BeInCrypto - Al cabo de 3 meses sin novedades, el juez que entiende en esta causa que investiga el presunto lavado de dinero ordenó detenciones y allanamientos. El Departamento de Investigaciones Antimafia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA realizó 22 allanamientos contra el grupo en zonas como la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, Chubut y Santa Cruz. Fueron ordenados por el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N°12.
Se trata de Vayo Business, el esquema con negocios de criptomonedas promocionado por famosos como Pampita Ardohain, Natalia Oreiro, L-Gante, Zaira Nara y Wanda (HK:3699) Nara, entre otros. Personalidades que recibieron pagos en dólares para recomendar una inversión que nunca cumplió su promesa de rentabilidad. El caso, junto a Generación Zoe, es uno de los mayor repercusión en Argentina. La diferencia con el primero reside en la metodología. Vayo buscó famosos que persuadan a las víctimas.
Aquí algunos de los famosos que cobraron promedio unos 300 mil pesos para promocionar Vayo Coin, el esquema de criptomonedas que debe más de $30 millones en cheques sin fondos. pic.twitter.com/a613Qkd1Pw— Víctor Zapata (@VictorZapata_) April 5, 2022
El domicilio comercial de la marca, en Puerto Madero, cerró de manera sorpresiva. Sus acreedores aún procuran recuperar el dinero invertido. Leandro Usín, un chubutense con dos condenas por estafa, señalado como su principal responsable, aseguraba que no era el culpable e intentaba calmar acreedores con la promesa de venta de terrenos en la Patagonia. El esquema, con sus diversas sociedades, llegó a acumular más de 120 millones de pesos (unos 400 mil dólares) en cheques sin fondos.
La presunción es que cometieron el delito de lavado de dinero. Por esa razón se ordenaron, por ahora, cinco detenidos. La investigación continúa tras esta primera ola de allanamientos.
Detenidos relacionados a Vayo
Según la información revelada por Infobae, uno de los detenidos es Pablo Daniel Flores, quien sería el verdadero creador de Vayo Business. Porteño, empresario según su registro en la AFIP, fue miembro de varias sociedades a lo largo de los años. Según él mismo se dedica a crear sociedades de manera express. Flores se encuentra vinculado a varios cheques sin fondo de Vayo Business en los registros del l(BCRA).
Cinthia Ramos, relacionada con Flores como socia en varias de sus firmas, también figura entre los arrestados. Daniel Mileca, un constructor de Santa Cruz de 66 años, fue detenido también, así como Ezequiel Amat, un empresario bonaerense que integró varias sociedades bajo el nombre de Vayo a lo largo de 2021.
Durante los procedimientos se secuestraron notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, 82 mil pesos junto a documentación de interés para la causa. Los aprehendidos, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor.
Desde la organización prometían la venta de Bitcoin y Ethereum, entre otras criptomonedas reconocidas, y se valían de publicidades realizadas por famosos, mediante historias y posteos en sus redes sociales, como método de promoción. De esta manera, lograban llegar a una mayor cantidad de posibles clientes.
Famosos involucrados
La lista de famosos es extensa: Yao Cabrera, Julieta Nair Calvo, Horacio Cabak, José María Listorti, Candelaria Ruggeri, Jimena Barón, y Cinthia Fernández, entre tantos otros. L-Gante realizó tres videos distintos, Zaita Nara dijo que operaba en Vayo con sus ahorros, Pampita Ardohain anunció el sorteo de un Iphone y Natalia Oreiro de un 0km.
Vayo Business es una sociedad anónima que se creó en noviembre del 2011. Sus accionistas son Ana María Lavitola (que tiene un 95%) y Matías Ezequiel Mansilla (que tiene un 5%). Ambos declaran domicilio en Comodoro Rivadavia y con solo googlear el nombre de la socia mayoritaria se enciende una primera alerta: el hijo de la mujer, Leandro Usín.
El joven fue condenado, primero por la Justicia porteña a tres años de prisión por 15 hechos de estafa, y en 2018 comenzó una investigación en la Justicia de Chubut. Allí los medios locales titularon la historia como ‘La gran estafa de Gaiman’. Los cinco sospechosos detenidos serán indagados en las próximas horas por el juez Lijo.
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