El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) ha revelado la existencia de un Programa de Inteligencia de Criptomonedas (CIP) en el proyecto de presupuesto de la agencia para 2021.
En la propuesta se afirma que el CIP trata de identificar las corrientes de capital sin licencia que tienen lugar en los mercados entre iguales (P2P), los foros en línea y los mercados de la darknet. El CIP fue desarrollado por el Centro de Contrabando de Dinero en Efectivo del ICE (BCSC).
"El BCSC ha desarrollado un Programa de Inteligencia de Criptomonedas (CIP) que identifica los negocios de servicios monetarios sin licencia en la forma de uso por parte de los corredores de criptomonedas independientes de sitios entre pares (P2P), foros en línea y anuncios clasificados, y mercados de la darknet (DNM) para participar en la actividad de negocios de servicios monetarios sin licencia (MSB)".