BeInCrypto - La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado una demanda contra Binance Holdings, el CEO Changpeng Zhao y el COO Samuel Lim, lo que podría tener consecuencias de gran alcance para la industria de las criptomonedas.
La demanda alega numerosas violaciones y tiene como objetivo perforar el velo corporativo, apuntando al brazo comercial estadounidense de la empresa, Merit Peak y Binance US.
En este artículo, BeInCrypto explora la importancia de la demanda de la CFTC, su impacto potencial en la industria de las criptomonedas y por qué podría cambiar las reglas del juego para el futuro de los exchanges de criptomonedas.
La importancia de la demanda de la CFTC contra Binance:
- Dando un golpe fatal: La CFTC está tratando de dar un golpe fatal a Binance. Tiene el potencial de derrocar el imperio del exchange. La demanda alega que los demandados ignoraron las leyes federales, fomentaron la base de clientes de Binance en Estados Unidos y se beneficiaron de ella. La demanda busca remedios, que incluyen prohibiciones, devolución de ganancias y multas grandes.
- Exposición de operaciones internas: la demanda revela una gran cantidad de registros de chat, documentos e información privilegiada. Estos datos sugieren que CZ estaba al tanto de la base de clientes de Estados Unidos y tomó medidas para ocultarla. También alega manipulación y autonegociación a través de “cuentas de la casa” y falta de medidas antifraude y antimanipulación.
- Desentrañar la estructura corporativa de Binance: la CFTC ha designado a Binance y sus entidades afiliadas como una empresa común. Su propiedad final final (UBO) y el control directo están vinculados a Changpeng Zhao. Este enfoque tiene como objetivo perforar el velo corporativo y vincular a todas las entidades. Podría afectar potencialmente a los empleados de Binance Labs, Trust-Wallet y Binance con exposición en los Estados Unidos.
Un análisis en profundidad de las acusaciones:
- Base de clientes de Binance en Estados Unidos: La CFTC alega que Binance, a pesar de los controles de acceso, facilitó a sabiendas la exposición de Estados Unidos a productos apalancados, sin tener en cuenta las leyes federales. Los informes internos mostraron que una parte significativa de los ingresos de Binance se derivó de clientes locales. También revela un intento deliberado de beneficiarse de este segmento del mercado.
- Violaciones de CEA, CFC y USC: La demanda enumera siete violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA), la Comisión de Futuros de Productos Básicos (CFC) y el Código de los Estados Unidos (USC). Estas violaciones involucran tanto a Binance como a sus altos ejecutivos y a todas las entidades en poder de CZ.
- Apuntando a las armas comerciales de Binance en Estados Unidos: La demanda de la CFTC se dirige específicamente a las armas comerciales de la empresa en Estados Unidos, Merit Peak y Binance US. Este movimiento sugiere que la CFTC está interesada en desmantelar las operaciones de la plataforma dentro de los Estados Unidos. Y quiere responsabilizar a la empresa por sus supuestas violaciones.
- Evidencia de manipulación y autonegociación: La demanda también alega que la empresa se involucró en manipulación y autonegociación. Esto se logró a través de más de 300 “cuentas internas” propiedad de Changpeng Zhao, Merit Peak y Sigma Chain. La CFTC afirma que Binance no tomó medidas razonables contra el fraude o la manipulación, lo que destaca aún más el desprecio del intercambio por el cumplimiento normativo.
- Vinculación en Trust-Wallet y Binance Labs: La demanda de la CFTC implica específicamente a Trust-Wallet y Binance Labs debido a su exposición en Estados Unidos. Esta inclusión podría conducir a un mayor escrutinio y posibles consecuencias para estas subsidiarias y sus operaciones.
El impacto potencial en la industria cripto:
- Efectos dominó en Binance y sus afiliados: si la demanda de la CFTC tiene éxito, podría resultar en el cierre total de Binance US, la terminación de los creadores de mercado con UBO estadounidenses de Binance y la interrupción de los rieles de pago internacional de Binance en Estados Unidos o países socios. También pondría en peligro a Binance Labs y pondría a Binance en violación de ofrecer cualquier servicio comercial, incluso fuera de Estados Unidos.
- Consecuencias para los ejecutivos y empleados de Binance: la demanda podría tener consecuencias nefastas para Changpeng Zhao, Samuel Lim y otros empleados de Binance. Podrían enfrentar prohibiciones de trabajar en negocios regulados. Y no podría tener ningún producto básico estadounidense ni acceder a valores estadounidenses en el futuro. Además, ningún banco que opere en dólar que tenga relaciones con Estados Unidos estaría dispuesto a tocar su dinero.
- Consecuencias financieras: Binance podría ser responsable de miles de millones de dólares en multas si es declarado culpable. La CFTC busca desembolsar ganancias comerciales, ingresos, salarios, comisiones, préstamos o tarifas derivadas de estadounidenses. Se requeriría que Binance compense a cada cliente afectado por estas violaciones y pague sanciones evaluadas por el tribunal.
- Estrategia legal y resultados potenciales: el único camino semiseguro de Binance probablemente sería un acuerdo con la CFTC. Esto aún exigiría miles de millones en compensación y sanciones civiles. Sin embargo, puede permitir que Changpeng Zhao y otros eviten admitir su culpabilidad. Incluso si Binance peleara la demanda, los honorarios legales involucrados serían sustanciales, dada la naturaleza internacional del caso.
- Un disparo de advertencia para la industria de las criptomonedas: la demanda de la CFTC contra Binance advierte a la industria de las criptomonedas sobre la importancia del cumplimiento normativo. Es probable que los exchanges y otros actores de la industria reevalúen sus prácticas para evitar batallas legales similares, lo que dará como resultado una industria más regulada y en cumplimiento a largo plazo.
¿Es hora de retirar criptos?
La demanda de CFTC contra Binance es un caso crítico para la industria de las criptomonedas, con consecuencias potencialmente de gran alcance. Si tiene éxito, podría marcar el principio del fin del exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación.
Podría servir como advertencia para otros intercambios y negocios que operan en el espacio criptográfico.
Esta demanda también genera preocupaciones sobre el futuro del exchange y su impacto potencial en los usuarios. Si bien es demasiado pronto para predecir un resultado, puede ser prudente que los usuarios consideren retirar sus criptomonedas de la plataforma como medida de precaución. Esto ayudaría a salvaguardar los activos en caso de acontecimientos adversos que pudieran afectar las operaciones o la solvencia de la bolsa.
Aún así, los usuarios deben sopesar cuidadosamente los riesgos y beneficios potenciales de tal decisión. Es importante considerar las circunstancias individuales antes de tomar cualquier acción.
El resultado de este caso podría dar forma al futuro de la industria de las criptomonedas y definir la relación entre los reguladores y el mundo de los activos digitales.
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