Consiga un 40% de descuento
💎 ¡WSM ha subido un +52,1% desde que nuestra IA la eligió en diciembre! Descubre nuestra selección de valores premium¡Vamos a verlos!

“La prevención del blanqueo de criptomonedas es una prioridad” según el Tesoro de EEUU

Publicado 23.06.2021, 11:51
Actualizado 23.06.2021, 12:07
© Reuters.  “La prevención del blanqueo de criptomonedas es una prioridad” según el Tesoro de EEUU

© Reuters. “La prevención del blanqueo de criptomonedas es una prioridad” según el Tesoro de EEUU

El candidato del Departamento del Tesoro de EE.UU. para dirigir el terrorismo y la inteligencia financiera dijo en una audiencia de confirmación que se centraría en la regulación relacionada con las criptomonedas.

El candidato del Departamento del Tesoro de EE.UU. para dirigir la división de terrorismo e inteligencia financiera, Brian Nelson, ofreció una declaración sobre el mercado de criptomonedas durante una comparecencia de confirmación en el Senado. Nelson dijo que convertiría en una prioridad el incumplimiento de las leyes de lucha contra el blanqueo de capitales mediante criptomonedas.

Ciberdelincuencia y criptomonedas

A Nelson se le hizo una pregunta sobre la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020, y respondió diciendo que posteriormente trabajaría en la regulación de las monedas, cualquiera que sea su forma. En concreto, dijo:

“Si me confirman, daré prioridad a la implementación de esa pieza legislativa, incluyendo las nuevas regulaciones en torno a la criptomoneda”.

Las autoridades estadounidenses han planteado la cuestión de la ciberdelincuencia con respecto a las criptomonedas en los últimos meses, tras un informe en el que se afirmaba que la administración Biden estaba elaborando un marco regulador de las criptomonedas. Las autoridades también han sacado a relucir el uso de criptomonedas en la ciberdelincuencia, con informes que surgieron justo antes de la Cumbre del G7.

La empresa que gestiona el oleoducto estadounidense Colonial (MC:COL) Pipeline (El mayor sistema de oleoductos de productos petrolíferos refinados de Estados Unidos) también fue objeto de un hackeo por parte del grupo de piratas informáticos DarkSide. El grupo pidió un rescate en Bitcoin, obligando a la empresa a pagar. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han recuperado la mayor parte de los fondos. Estos incidentes han estimulado la regulación y el escrutinio del mercado de criptomonedas.

Cooperación y acción mundial para regular las criptomonedas está en curso

Otros gobiernos y grupos también están preocupados por el uso de las criptomonedas para facilitar actividades ilícitas. Entre ellos se encuentra el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI es un organismo mundial que se ocupa de la aplicación de leyes que impidan la financiación del terrorismo, entre otras cosas. Funcionarios del organismo habrían hablado con las autoridades de Malta, preocupados por posibles descuidos en el marco normativo del país. Malta, conocida como la “isla del blockchain” por su marco favorable a las criptomonedas, fue una de las primeras naciones en establecer un amplio marco regulador para atraer a emprendedores y empresas.

La industria cripto se enfrenta actualmente a una fuerte regulación e investigación por parte de los gobiernos de todo el mundo. Las medidas adoptadas por países como China, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido han afectado a varios aspectos del sector.

La regulación de los valores ha sido una de las principales noticias de las últimas semanas, con la Comisión de Valores de Ontario apuntando a KuCoin y Poloniex, entre otros. Esto sigue los pasos de EE.UU., donde la SEC está involucrada en un caso contra Ripple, habiendo ya forzado el cierre de Telegram Open Network (TON).

China, por su parte, ha puesto la mira en la industria minera, ordenando el cierre de operaciones en varias regiones. Sin embargo, lo más significativo es que ha pedido a los bancos que dejen de facilitar las transacciones relacionadas con las criptomonedas, lo que ha hecho mella en el mercado.

El post “La prevención del blanqueo de criptomonedas es una prioridad” según el Tesoro de EEUU fue visto por primera vez en BeInCrypto.

Continúe leyendo en BeInCrypto

Últimos comentarios

EEUU hace un montaje con el tema de oleoducto para atacar el sistema cripto ...es no se va detener se debe ser libre financieramente , ya estuvo bueno de tanto impuesto.....
El verdadero   blanqueamiento de capitales se realiza con dólares y euros.
Ciertamente.
Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.