Menos de 48 horas después de una redada en las oficinas del prestamista de criptomoneda Nexo en Sofía, la capital búlgara, los fiscales han presentado cargos contra cuatro personas.
Según una noticia de Bloomberg del 13 de enero, las autoridades acusaron a cuatro ciudadanos búlgaros de formar un grupo de delincuencia organizada, que podría haber incluido actividades relacionadas con el blanqueo de dinero y la banca sin licencia. El Servicio Nacional de Policía del país habría incautado una serie de activos como parte de la investigación, entre ellos criptomonedas, dinero en efectivo y computadoras.
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