Madrid, 23 sep (.).- La Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar la presunta estafa con criptomonedas de Madeira Invest, que prometía rentabilidades superiores al 50 % y en el que hay varios miles de afectados, y cuya cuantía podría superar los 600 millones de euros.
En un auto fechado el pasado 20 de septiembre al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, atiende la petición de la asociación de consumidores Ances, que se suma a la ya presentada por Aranguez Abogados y la que presentará en breve el despacho Zaballos Abogados.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había advertido en mayo de 2023 sobre este "chiringuito" financiero, que dejó de estar operativo hace pocos días.
El presunto cabecilla de la trama, Álvaro Rosillo, se presentaba como experto en elusión fiscal, y ofrecía a sus clientes reducir sus pagos a Hacienda.
Con estos argumentos, habría convencido a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, Madeira Invest, en el que ofrecía altísimos rendimientos, de más de 50 %, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles.
Para acceder al club Madeira Invest era necesario hacer un ingreso inicial de 2.000 euros, que posteriormente sería recompensado con transferencias bancarias en criptomonedas.
Algunos de los inversores consiguieron su retribución, pero la mayoría ha quedado atrapados en unas inversiones que no existen.
Antes de decidir si comienza a investigar a Madeira Invest, el juez Calama informará a la Fiscalía para que aclare si los hechos denunciados son competencia de la Audiencia Nacional.