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Enormes problemas del intercambio de criptomonedas más grande del mundo están hundiendo el mercado de las criptomonedas. ¡La tasa BTC de Bitcoin está en su nivel más bajo desde marzo!

Publicado 07.06.2023, 11:59
Actualizado 07.06.2023, 15:38
© Reuters.  Enormes problemas del intercambio de criptomonedas más grande del mundo están hundiendo el mercado de las criptomonedas. ¡La tasa BTC de Bitcoin está en su nivel más bajo desde marzo!

© Reuters. Enormes problemas del intercambio de criptomonedas más grande del mundo están hundiendo el mercado de las criptomonedas. ¡La tasa BTC de Bitcoin está en su nivel más bajo desde marzo!

FXMAG Spain - En los últimos meses, se ha hablado mucho sobre los problemas del intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Esta vez, sin embargo, Binance estaba en un verdadero problema: el regulador estadounidense SEC presentó una demanda en su contra y la lista de acusaciones es larga. La evidencia por sí sola no pone a la bolsa de valores en una buena luz.

  • La SEC presentó una demanda contra el intercambio Binance, su sucursal estadounidense Binance.US y el presidente Changpeng Zhao
  • La Comisión hace hasta trece acusaciones contra el intercambio sobre violaciones de las regulaciones estadounidenses e irregularidades en la obtención de los fondos de sus clientes.
  • Esta es la demanda más grande de la SEC contra una entidad de criptomonedas hasta la fecha
  • Bitcoin cae al nivel más bajo desde mediados de marzo en respuesta a las acciones de la SEC, las acciones de Coinbase también pierden
  • Se puede encontrar más información relevante en la página de inicio de FXMAG

Una larga lista de acusaciones contra Binance

El lunes, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) demandó a la bolsa de criptomonedas más grande del mundo: Binance, así como a su sucursal en EE. UU. Binance.US y al presidente y fundador de la bolsa, Changpeng Zhao. La demanda contiene un total de trece denuncias de violaciones de las regulaciones del mercado de capitales de EE. UU. La alegación básica de la SEC se refiere a las actividades de Binance y BAM Trading, el operador de la plataforma Binance.US, en los Estados Unidos sin tener las licencias apropiadas. La comisión incluso tuiteó un mensaje de la correspondencia interna de la empresa de 2018 del jefe del departamento legal de Binance, en el que le escribió directamente a uno de sus colegas que la empresa está operando en los Estados Unidos como una bolsa de valores no regulada ("Estamos operando como un jodido intercambio de valores sin licencia en los EE. UU. hermano").

Sin embargo, esto no es todo, pues la SEC acusa al exchange de Binance de ofrecer sus servicios a residentes de Estados Unidos sin contar con las licencias correspondientes, además de alentar a clientes estadounidenses clave a seguir utilizando la plataforma. También hubo un hilo de administradores de cuentas en el intercambio que supuestamente ayudaron a los usuarios VIP de EE. UU. a falsificar su ubicación, incluido el uso de un servicio VPN, para continuar usando el intercambio. La evidencia de la SEC son principalmente registros de conversaciones entre empleados de Binance, que muestran claramente que estaban al tanto de la actividad de incumplimiento.

La demanda dice:

“Cuando se lanzó la plataforma Binance.US en 2019, Binance se aseguró de que introduciría restricciones para los residentes de EE. UU. que les impedirían usar la plataforma Binance.com. En la práctica, sin embargo, la empresa hizo exactamente lo contrario. El CEO Zhao ordenó a sus empleados que ayuden a los clientes clave de EE. UU. a eludir las restricciones por su cuenta porque, como admitió el propio Zhao, Binance no quiere ser responsable de esto.

Por si fuera poco, la Comisión de Bolsa y Valores acusa a Binance de almacenar de manera inapropiada los fondos de sus clientes. Por ejemplo, Merit Peak Ltd, que era un creador de mercado para el intercambio Binance.US y al mismo tiempo controlado por Chanpgeng Zhao, tenía acceso a los fondos de los clientes de intercambio estadounidenses. La SEC también cita el caso de otro creador de mercado presente en Binance.US, Sigma Chain, que también estaba controlado por Zhao. Sigma Chain recibió $200 millones de BAM Trading, el operador de la plataforma Binance.US. Los fondos se retiraron de la misma cuenta donde se mantenían los depósitos de los clientes. Con este dinero, Sigma Chain compró, entre otros, yate de lujo, valorado en 11 millones de dólares.

En su demanda, la SEC también señala que el presidente Changpeng Zhao recibió un total de más de $62,5 millones desde octubre de 2022 hasta enero de 2023, que se retiraron de una de las cuentas bancarias de Binance.

Según el regulador estadounidense, la sucursal global de Binance también tenía acceso completo a las claves privadas y cuentas de los clientes estadounidenses de la plataforma Binance.US, a pesar de que, en teoría, ambas empresas eran completamente independientes entre sí.

La SEC también acusó al intercambio Binance de ofrecer transacciones con valores no registrados, que incluían criptomonedas como: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Coti (COTI), Algorand blockchains (ALGO), red Filecoin (FIL ), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND), Axie infinity (AXS) y Decentraland (MANA).

Además, la Comisión de Bolsa y Valores ha reconocido que el token nativo del intercambio BNB y la moneda estable en dólares Binance USD también son valores no registrados.

Independencia virtual de Binance.US

Además de las graves acusaciones de eludir a sabiendas las regulaciones de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores demandó a Binance y a su presidente por ejercer ilegalmente el control sobre la plataforma Binance.US, que fingía independencia.

En su demanda, la SEC hace referencia a las palabras del ex CEO de Binance.US, Brian Brooks, quien renunció a su cargo en agosto de 2021, luego de solo tres meses al frente de la compañía. Brooks se quejó principalmente de las actividades de los creadores de mercado, es decir, Merit Peak y Sgima Chain, sin cuya presencia los clientes de Binance.US básicamente no podrían ejecutar sus órdenes. Ambos estaban controlados por Changpeng Zhao.

La ex directora ejecutiva de Binance.US, Catherine Coley, también se quejó en correspondencia interna sobre la falta de control sobre la plataforma, indicando que su equipo estaba "al límite de la resistencia".

Los periodistas del Wall Street Journal también llegaron a conclusiones similares y publicaron los resultados de su investigación a principios de marzo. También mostró que Binance compartió algunos empleados con Binance.US durante mucho tiempo, manteniendo también lazos financieros. Además, el artículo del WSJ indicó que la sucursal global del intercambio Binance tenía acceso a la base de datos de usuarios estadounidenses de la plataforma Binance US, lo que sería una violación significativa de las regulaciones estadounidenses. Es posible que los periodistas hayan recibido los mismos materiales que constituyen evidencia en la demanda presentada por la SEC contra Binance.

Las regulaciones estadounidenses cuestan arriba para el criptomercado

La presentación de una demanda contra el intercambio Binance y su fundador por parte de la SEC es el evento más grande de este tipo en el mercado de criptomonedas en 2023 hasta el momento. En sí mismo, no debería ser una gran sorpresa, porque a mediados de febrero, la Comisión de Bolsa y Valores anunció que se estaba preparando para una batalla judicial con la bolsa de criptomonedas más grande del mundo.

A fines de marzo, la SEC demandó a la Fundación TRON, BittTorrent y su líder Justin Sun por vender valores no registrados, que se supone que son la criptomoneda TRX y el token BTT.

Binance también ha tenido grandes problemas con los reguladores de EE. UU. antes. El 28 de marzo, la agencia CFTC, que es el regulador financiero de derivados en los EE. UU., demandó al intercambio Binance, a su presidente Changpeng Zhao y al exjefe de cumplimiento, Samuel Lim. La demanda de la CFTC alega que Binance ofrece derivados de criptomonedas no registrados a los residentes de los Estados Unidos.

Pocas personas recuerdan que hace más de un año, en febrero de 2022, la SEC inició procedimientos con respecto a Binance.US y sus vínculos con sus creadores de mercado, el ya mencionado Merit Peak y Sigma Chain, que supuestamente estaba controlado por el propio Changpeng Zhao.

El caso no recibió mucha publicidad en ese momento. Interesante, sin embargo, fue el comentario de la portavoz de Binance.US, quien no envejeció muy bien. Luego afirmó que el uso de creadores de mercado que están relacionados de alguna manera por el capital con el intercambio en sí es un "estándar de mercado", dando como ejemplo ... el intercambio FTX y su creador de mercado Alameda Research. Ambas compañías se declararon en bancarrota en noviembre del año pasado después de que se supo que habían estado involucradas en una serie de irregularidades que dejaron varios miles de millones de dólares en cuentas de clientes desaparecidas de las cuentas del intercambio.

Sin embargo, la demanda de la SEC del lunes resultó ser un duro golpe para el mercado de criptomonedas. BNB cayó más del 7% a menos de $280, mientras que Bitcoin cayó un 4% a $25,775, su nivel más bajo desde mediados de marzo.

Curiosamente, la reacción de los inversores también fue visible en las acciones de Coinbase Global (NASDAQ:COIN), que es el operador del intercambio de criptomonedas Coinbase: las cotizaciones de COIN en la sesión del lunes registraron una caída de más del 9%, a USD 58,70 por acción.

La respuesta de Binance

En respuesta a la demanda, Binance emitió un comunicado calificando las acciones de la Comisión como "infundadas" y desvinculándose de las acusaciones. Al mismo tiempo, el intercambio aseguró que los fondos de los clientes siempre estuvieran debidamente asegurados y nunca se usaran de manera ilegal.

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