Madrid, 23 sep (.).- Varios expertos han urgido este viernes al Ministerio de Justicia a que implante cuanto antes el proyectado registro central de titulares reales de sociedades y otras entidades para avanzar en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En un seminario organizado por Transparencia Internacional y el Colegio de Registradores de España, su decana, María Emilia Adán, ha explicado que tras las quinta directiva europea en esta materia el Ministerio de Justicia ha decidido crear un registro único en España de titularidades reales para lo que ha ofrecido toda la colaboración.
La responsable de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Secretaría General del Tesoro del Ministerio de Asuntos Económicos, Concepción Cornejo, ha dicho que "va a ser un registro único para todo el territorio nacional gestionado por el Ministerio de Justicia".
Y ha añadido que "el incumplimiento de la obligación de identificar al titular real va a ser sancionado como una infracción grave de la normativa de la prevención de blanqueo de capitales".
Ha explicado que "va a exigir que se inscriba en España toda la información relativa a personas jurídicas españolas y también los conocidos vulgarmente como 'trust', entidades o estructuras sin personalidad jurídica, que estén en España y estén administradas o gestionadas por personas físicas o jurídicas residentes en España o que funcionen en España habiendo estado constituidas fuera".
Y también las fundaciones y las asociaciones deberán declarar su información al registro, ha apuntado.
De todas formas ha aclarado que se trata de un borrador del real decreto de marzo que el Ministerio de Justicia pasó para informe a la Secretaría General del Tesoro.