Bruselas, 29 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha denunciado a
España ante el Tribunal de la UE por no reforzar las medidas de
seguimiento y control de transferencias bancarias destinadas a
evitar que los fondos vayan a parar a grupos terroristas y
organizaciones criminales, ha anunciado hoy el ejecutivo
comunitario.
Bruselas considera que España no ha establecido "sanciones
eficaces, proporcionadas y disuasorias" en su legislación para
penalizar el incumplimiento de las normas europeas sobre
transferencias de fondos.
Con el objetivo de mejorar el seguimiento del dinero y evitar la
financiación de terroristas y criminales, la UE exige desde 2006 que
se revele la identidad de la persona que efectúa el pago, así como
su nombre, dirección y número de cuenta.
También se establece que esos datos puedan ponerse
"inmediatamente" a disposición de las autoridades policiales para
ayudarlas a identificar a los terroristas y a otros delincuentes, ha
recordado la Comisión.
Al considerar que España sigue incumpliendo el reglamento
comunitario a pesar de haber sido alertada anteriormente mediante
una carta de emplazamiento y un dictamen motivado, Bruselas ha
decidido finalmente llevar a España ante la Justicia europea. EFE