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CE denuncia a España por no reforzar control de transferencias bancarias

Publicado 29.10.2009, 14:51

Bruselas, 29 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha denunciado a España ante el Tribunal de la UE por no reforzar las medidas de seguimiento y control de transferencias bancarias destinadas a evitar que los fondos vayan a parar a grupos terroristas y organizaciones criminales, ha anunciado hoy el ejecutivo comunitario.

Bruselas considera que España no ha establecido "sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias" en su legislación para penalizar el incumplimiento de las normas europeas sobre transferencias de fondos.

Con el objetivo de mejorar el seguimiento del dinero y evitar la financiación de terroristas y criminales, la UE exige desde 2006 que se revele la identidad de la persona que efectúa el pago, así como su nombre, dirección y número de cuenta.

También se establece que esos datos puedan ponerse "inmediatamente" a disposición de las autoridades policiales para ayudarlas a identificar a los terroristas y a otros delincuentes, ha recordado la Comisión.

Al considerar que España sigue incumpliendo el reglamento comunitario a pesar de haber sido alertada anteriormente mediante una carta de emplazamiento y un dictamen motivado, Bruselas ha decidido finalmente llevar a España ante la Justicia europea. EFE

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