En un caso sin precedentes, los fiscales federales de Estados Unidos han imputado a cuatro empresas de criptomonedas y a 14 individuos por manipulación del mercado y prácticas comerciales fraudulentas en el sector de las divisas digitales. Esta es la primera vez que compañías de servicios financieros se enfrentan a un proceso penal por tales actividades en la industria de las criptomonedas.
Los cargos, anunciados hoy por la fiscalía de Boston, implican a las firmas Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade, junto con sus directivos y empleados. El caso también ha dado lugar a detenciones en el extranjero, lo que pone de manifiesto el alcance global de la investigación y su impacto en el mercado de las criptomonedas.
Cinco de los acusados ya se han declarado culpables o han acordado hacerlo, lo que indica una rápida respuesta ante las acusaciones. Este acontecimiento podría tener importantes repercusiones para la industria de las criptomonedas, ya que subraya el creciente escrutinio de las agencias de aplicación de la ley sobre las transacciones con monedas digitales y la importancia del cumplimiento normativo.
Reuters contribuyó a este artículo.
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