Valencia, 26 oct (.).- La Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Nacional y Europol, ha detenido a cinco personas en la provincia de Valencia por pertenecer, presuntamente, a una organización criminal de carácter familiar que había blanqueado en España más de 45 millones de euros.
Según informa este martes la Agencia Tributaria, las investigaciones comenzaron en 2017, coordinadas por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia.
Los investigadores comprobaron la "importante" relación comercial y financiera que había desarrollado una mercantil española dirigida por una organización criminal de carácter familiar.
Las operaciones comerciales examinadas, basadas principalmente en trabajos de interiorismo y decoración de inmuebles, tenían, aparentemente, unos precios muy superiores a los valores de mercado, aunque la mercantil española carecía de personal y de una infraestructura que se correspondiera con semejante volumen de negocio, e introdujo en el sector financiero español grandes cantidades de dinero. El total superaba los 45 millones de euros.
Para llevar a cabo esas actividades, la organización hizo ciertos desembolsos que podrían identificarse como posibles pagos de comisiones a presuntos testaferros en cuentas bancarias de terceros países, así como la adquisición de inmuebles en España a nombre de otras personas.
Y para ocultar su "extraordinario" incremento patrimonial, la organización creó una estructura societaria que pretendía camuflar el destino final de los fondos obtenidos, aunque gran parte fueron utilizados para adquirir numerosos inmuebles en la ciudad de Valencia.
Ante las conexiones internacionales de esta organización criminal, durante la investigación se ha contado con el apoyo de un especialista del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC) y dela Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).
Hasta ahora se ha detenido a cinco españoles por su presunta vinculación con delitos de blanqueo de capitales y pertenencia organización criminal, aunque no se descartan futuras detenciones.