Invezz.com - El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, ha sido sentenciado a cuatro meses de prisión por violaciones de lavado de dinero.
La sentencia se produce después de que Zhao se declarara culpable en noviembre pasado de no establecer un programa adecuado contra el lavado de dinero en Binance, el mayor intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones.
La caída de Zhao y la batalla legal con el Departamento de Justicia
Changpeng Zhao, quien fundó Binance en 2017, llevó a la empresa a convertirse en una fuerza dominante en la industria de las criptomonedas.
Sin embargo, su mandato se vio empañado por la controversia, ya que los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. lo acusaron de priorizar el crecimiento sobre el cumplimiento de las reglas financieras de EE. UU., lo que llevó a que fondos vinculados al robo cibernético y al terrorismo fluyeran a través de Binance sin ser detectados.
El Departamento de Justicia de EE.UU. entró en acción y su represión culminó en un acuerdo de 4.300 millones de dólares entre Zhao, Binance y funcionarios judiciales de EE.UU.
Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia, Binance acordó salir por completo del mercado estadounidense, y Zhao acordó pagar una multa de 50 millones de dólares y abstenerse de participar en las operaciones de Binance durante al menos tres años.
Sin embargo, a pesar de que Zhao se declaró culpable y aceptó pagar la multa, sus problemas legales continuaron mientras enfrentaba una sentencia por cargos de lavado de dinero.
Sentencia de Changpeng “CZ” Zhao
A medida que se desarrollaba la larga batalla legal, Changpeng “CZ” Zhao enfrentó un importante revés después de que un juez federal en Seattle le impusiera restricciones de viaje, impidiéndole salir de Estados Unidos en los meses previos a su sentencia.
Además, los fiscales federales abogaron por una sentencia más dura que los 18 meses sugeridos según las directrices federales, citando la “violación deliberada de la ley estadounidense” de Zhao y su potencial como riesgo de fuga debido a su considerable riqueza. Sin embargo, el juez Richard Jones, que precedió la audiencia judicial, rechazó la propuesta del Departamento de Justicia, lo que indica una sentencia más indulgente.
Y finalmente, después de una larga batalla legal y de que el equipo legal de Zhao abogara por la libertad condicional en lugar de prisión, citando precedentes en casos similares, el juez dictó una sentencia de prisión de cuatro meses.
Y aunque la pena de prisión es inferior a la que había solicitado el Departamento de Justicia, subrayó la seriedad con la que el Departamento de Justicia consideró las acciones de Zhao y sirvió como advertencia para otros en la industria de las criptomonedas.
Si bien el resultado de la sentencia de Zhao probablemente tendrá implicaciones de gran alcance para Binance y la industria de las criptomonedas en general, Changpeng “CZ” Zhao sigue siendo una figura influyente. Recientemente anunció planes para lanzar Giggle Academy, una plataforma educativa en línea sin fines de lucro cuyo objetivo es hacer que la educación básica sea accesible y entretenida para los niños de todo el mundo.
Para Binance, el camino a seguir es incierto ya que todavía enfrenta desafíos, incluida una demanda en curso presentada por la Comisión de Bolsa y Valores que alega violaciones de las leyes de valores de EE. UU.
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