BeInCrypto - Tigran Gambaryan, Jefe Global de Inteligencia e Investigaciones de Binance, detalló los trabajos de compliance y cómo abordan el cripto crimen.
A finales de 2022, un año en el que la industria cripto sufrió la caída de Terra (LUNA), y las quiebras de grandes actores como Celsius y FTX, no pareciera que el ambiente vaya a tranquilizarse.
Como broche de oro, la agencia de noticias Reuters publicó el reportaje Exclusive-U.S. Justice Dept is split over charging Binance as crypto world falters – sources, el 12 de diciembre, asegurando que existe suficiente información para presentar cargos penales contra Binance, el exchange centralizado (CEX) más grande del mundo, así como a ejecutivos individuales, incluido Changpeng Zhao (CZ), su CEO.
El texto también comparte la situación en la que existen distintas posturas entre los fiscales del Departamento de Justicia de EEUU, lo que estaría retrasando la conclusión de una larga investigación.
“La investigación implica a fiscales de tres oficinas del Departamento de Justicia: la Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos, conocida como MLARS, la Fiscalía del Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomonedas”.
De acuerdo a la nota, los cargos por lavado de dinero contra una institución financiera deben ser aprobados por el jefe de la MLARS. De todas maneras, los líderes de las otras dos oficinas y funcionarios de alto nivel del Departamento de Justicia también tendrían que aprobar cualquier acción legal contra Binance.
Como respuesta a estas acusaciones, la cuenta de Twitter (NYSE:TWTR) de Binance compartió una respuesta oficial, en el que destacan que Reuters, otra vez, está equivocado. En la corta réplica, se destaca que el exchange cuenta con un equipo de aproximadamente 300 investigadores, dedicados a proteger a los usuarios de crímenes financieros.
Reuters has it wrong again. Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of – they've made crypto more secure for all of us. Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.— Binance (@binance) December 12, 2022
El trabajo escrito por Angus Berwick, Dan Levine y Tom Wilson, además fue publicado en un momento en que las pruebas de reservas (Proof of Reserves) del exchange están siendo cuestionadas. Esto se debe a que Mazars, la auditora a cargo de la investigación, solo verifica un conjunto de criterios previamente acordados.
La respuesta de Binance en profundidad
A través de Binance Blog, Tigran Gambaryan, Jefe Global de Inteligencia e Investigaciones, profundiza en el trabajo contra el cripto crimen que realiza la plataforma centralizada.
Ya en el primer párrafo, afirma que Binance cuenta con el equipo de seguridad e investigación más sólido del ecosistema. Y que, a causa de las personas y las herramientas con las que disponen, probablemente sea el más fuerte de todo el sector financiero.
Luego de esta declaración, Gambaryan cuenta que en un año, el equipo de compliance creció en un 500% en cuanto a plantilla. Asimismo, plantea que desde noviembre de 2021 Binance respondió a más de 47,000 solicitudes de las fuerzas del orden, con un tiempo medio de respuesta de tres días.
“Lo que es más rápido que cualquier institución financiera tradicional, algunas de las cuales pueden tardar meses, momento en el que el dinero ya ha desaparecido”.
Gambaryan también destaca la experiencia de algunos miembros del equipo (la cual data de muchos años), como también haber participado en 70 workshops sobre anti-cibercrimen durante el año en diversos países como Agentina, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Israel, Países Bajos, Filipinas, Suecia, Corea del Sur, Tailandia y Reino Unido.
“Crypto NO es un refugio seguro para actividades ilícitas. Sé que esta es la verdad para Binance, al menos […] En Binance, reconocemos que el crecimiento sostenible y seguro de todo el ecosistema cripto requiere la asociación y el diálogo con las fuerzas de seguridad mundiales, y espero continuar ese trabajo tan importante juntos en los próximos meses y años”.
Por último, remarca que el exchange se convirtió en la primera empresa de blockchain y criptomonedas en unirse a la National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA).
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