Invezz.com - Las autoridades del Reino Unido cerraron Amey Finance Academy, una empresa de asesoramiento sobre criptomonedas, tras una orden del Tribunal Superior del 30 de abril. El Servicio de Insolvencia descubrió que la empresa, dirigida por Desmond Amey, engañó a los inversores sobre la seguridad de sus inversiones en esquemas de criptomonedas.
Engañar a usuarios desprevenidos
La investigación reveló que Amey Finance Academy proporcionó falsas garantías a los inversores. A un inversor le dijeron que su inversión no caería por debajo del 90%, pero perdió toda su inversión.
En mensajes de WhatsApp, Amey le dijo a otro inversor que sus inversiones eran “100 seguras” y que “confía en mí, hermano”.
“Desmond Amey utilizó la Academia de Finanzas Amey para persuadir imprudentemente a las personas a invertir en esquemas de criptomonedas y engañarlas sobre los riesgos”, dijo Mark George, investigador jefe del Servicio de Insolvencia.
Amey Finance Academy promovió varios esquemas, incluido HyperFund, más tarde rebautizado como HyperVerse, que defraudó a inversores por valor de 1.700 millones de dólares. Este plan funcionó sin intervención de las autoridades australianas durante dos años.
Varias autoridades intervienen
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones remitió el asunto a la Policía de Victoria en 2020, quien luego lo devolvió a ASIC en enero de 2022. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó al fundador de HyperVerse, Sam Lee, de fraude en enero de 2024.
Debido a registros incompletos, el Servicio de Insolvencia no pudo determinar completamente la conexión entre Amey Finance Academy e HyperVerse, lo que llevó a la orden de liquidación.
Desmond Amey también afirmó falsamente estar autorizado por la Autoridad de Conducta Financiera y mantener una oficina en 1 Canada Square (NYSE:SQ), Canary Wharf, de la que fue desalojado en enero de 2023 por impago del alquiler.
Afirmó en entrevistas que la cuenta bancaria de la empresa se utilizaba para ayudar a las personas a comprar criptomonedas a través de otra empresa, Bleuguava.
Amey Finance Academy se lanzó inicialmente en diciembre de 2018. La empresa afirmó ser una “consultoría independiente establecida y exitosa” que ofrece diversos servicios financieros.
Los registros financieros muestran que aproximadamente 6,3 millones de dólares pasaron por las cuentas de Amey Finance Academy desde octubre de 2019 hasta marzo de 2022. Sin embargo, debido a la falta de transparencia y a registros incompletos, los activos y pasivos de la empresa no se pudieron determinar con precisión.
El desarrollo se produce en medio de un mayor escrutinio por parte de los reguladores del sector. A principios de este mes, el Tesoro del Reino Unido advirtió sobre los riesgos de las criptomonedas en el lavado de dinero.
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