Curso Superior de Prevención en Blanqueo de Capitales

Aprende a gestionar el riesgo por blanqueo de capitales y evita las sanciones por incumplir con su regulación

La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España establece un gran número de obligaciones a la hora de realizar su actividad y su incumplimiento está suponiendo importantes multas para todas las empresas sujetas a esta normativa.

Pero a pesar de lo que se cree las obligaciones para la prevención del blanqueo de capitales no se limitan a las financieras y al sector inmobiliario, también son sujetos obligados los despachos de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego…. y por tanto deben dotarse de un marco de control interno.

Este curso está orientado a la especialización en la normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales y su aplicación por parte de los sujetos obligados. Permitirá conocer las características del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, y sobre todo que deben hacer las empresas para cumplir con las obligaciones.

El curso tendrá un enfoque doble, teórico, para conocer las obligaciones para las entidades, y práctico, para que el alumno, través del análisis de varios casos, pueda conocer cómo se realiza su aplicación.

Este curso te permitirá:

• Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos y legislativos
• Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados
• Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Tener presente el régimen sancionador en el blanqueo de capitales

El curso cumple con el standard de formación establecido por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.