WASHINGTON - El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha publicado nuevas estadísticas con motivo del cuarto aniversario de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES). Los datos revelan que la división de Investigación Criminal (IC) del IRS ha investigado 1.644 casos de posible fraude fiscal y blanqueo de capitales relacionados con el COVID, por un importe de casi 9.000 millones de dólares. En el último año se ha observado un aumento significativo de casos, muchos de ellos relacionados con préstamos, créditos y pagos fraudulentos destinados a trabajadores y pequeñas empresas estadounidenses.
Hasta el 29 de febrero, 795 personas habían sido acusadas en relación con estos presuntos delitos, y 373 de ellas habían sido condenadas a una pena media de 34 meses de prisión federal. La CI ha mantenido una tasa de condenas del 98,5% en estos casos.
El Comisionado del IRS, Danny Werfel, enfatizó la importancia del papel de la CI en la salvaguarda del sistema tributario y expresó que la financiación adicional de la Ley de Reducción de la Inflación apoyará aún más los esfuerzos de la CI para combatir el fraude. Esto incluye la mejora de los servicios al contribuyente, nuevas tecnologías e iniciativas de transformación más amplias del IRS.
El Jefe de CI, Guy Ficco, destacó el compromiso continuo de perseguir a quienes se aprovechan de los programas gubernamentales, con casi 700 nuevas investigaciones abiertas sólo en el último año, por un total de unos 5.000 millones de dólares en fraude potencial.
Entre las sentencias recientes cabe destacar la de Rami Saab, condenado a 10 años de prisión y al pago de 9,6 millones de dólares en concepto de restitución por orquestar una trama para obtener fraudulentamente más de 32 millones de dólares en préstamos. Terrence L. Pounds recibió una condena de 94 meses y se le ordenó pagar más de 4,2 millones de dólares por cometer fraude electrónico y blanqueo de dinero relacionados con los programas de préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas.
La Ley CARES, promulgada el 27 de marzo de 2020, fue diseñada para proporcionar ayuda de emergencia durante la tensión económica causada por la pandemia. El IRS anima a las personas a denunciar cualquier fraude conocido o sospechado de la Ley CARES a su oficina local de campo CI.
Este informe se basa en un comunicado de prensa del IRS.
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