El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha identificado a un importante delincuente cripto entre los expuestos a haber canalizado fondos a oscuros paraísos fiscales mediante sus Pandora (CSE:PNDORA) Papers.
Según un documento del ICIJ del 3 de octubre que resume los hallazgos de la organización de su investigación de Pandora Papers, los activos en el extranjero pertenecientes al llamado "zar de Bitcoin sentenciado por lavado de dinero en relación con el mayor ciberseísta de la historia" fueron identificados para ser manejados por una de los las firmas.
Los Pandora Papers comprenden un tesoro de datos de 2.94 terabytes que abarca 11.9 millones de registros de 14 proveedores de servicios extraterritoriales diferentes. Los documentos afirman exponer los activos ocultos de más de 330 políticos y funcionarios públicos de alto rango de 90 jurisdicciones diferentes, incluidos 35 líderes de países y más de 130 multimillonarios.