Estados Unidos actualiza sus leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para incluir a las criptomonedas

Publicado 24.01.2021, 20:07
Estados Unidos actualiza sus leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para incluir a las criptomonedas
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Contra el gran rechazo de la industria de las criptomonedas y como el precio de Bitcoin (BTC) alcanzó nuevos máximos históricos varias veces durante los últimos meses, Estados Unidos ha actualizado sus leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo usando criptomonedas.

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La Ley contra el blanqueo de capitales de 2020 y la Ley de transparencia empresarial En diciembre pasado, el Senado de EE.UU. aprobó la Ley de Autorización de Defensa Nacional y, como parte de esa legislación, aprobó la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020 y la Ley de Transparencia Empresarial.

Las disposiciones de la Ley amplían y actualizan la Ley de Secreto Bancario, o BSA, y el régimen ALD/CFT (contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo) de EE.UU.:

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