FTX ha presentado una demanda ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware contra algunas de las empresas de inversión a las que estaba vinculada antes de su quiebra. La demanda, presentada el 22 de junio, contiene 16 cargos y solicita más de USD 700 millones a los demandados.
En la demanda se nombraba como demandados a K5 Global -una incubadora y sociedad de inversión-, Mount Olympus (TYO:7733) Capital y SGN Albany Capital, así como a entidades afiliadas y a los copropietarios de K5 Global Michael Kives y Bryan Baum. Kives es un antiguo agente de la agencia de talentos CAA y ex asesor de Hilary Clinton. La demanda señalaba que el entonces CEO de FTX; Sam Bankman-Fried, asistió a un acto social organizado por Kives en 2022:
"Fiel a la reputación de Kives como un 'super-red de contactos' de alto perfil, los asistentes a la cena incluyeron a un ex candidato presidencial, actores y músicos de primer nivel, estrellas de reality shows y múltiples multimillonarios".
Posteriormente, según la demanda, la empresa de trading de criptomonedas; Alameda Research, afiliada a FTX, transfirió USD 700 millones a Kives, Baum y K5 Global, pero éstos hicieron parecer que las operaciones procedían de las empresas fantasma SGN Albany y Mount Olympus Capital.