El controvertido procesador de pagos alemán Wirecard (DE:WDIG) - emisor de varias tarjetas de débito cripto - ha sido involucrado en un nuevo informe sobre presuntas actividades delictivas cometidas por un ejecutivo de Mastercard (NYSE:MA) que operaba en el problemático banco FBME de Chipre.
En 2014, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos había prohibido a las instituciones financieras estadounidenses tratar con el FBME después de que este banco fuera acusado de ser utilizado para "facilitar el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el fraude, la evasión de sanciones y otras actividades ilícitas".
Según un informe del 27 de julio de The Times, las acusaciones incluían facilitar el procesamiento de dinero vinculado al programa de armas químicas de Siria y el abuso sexual de niños a través de Internet.