BeInCrypto - Los detalles siguen sin estar claros, pero es posible que Sam Bankman-Fried (SBF) haya admitido involuntariamente el fraude durante un reciente espacio en vivo de Twitter (NYSE:TWTR). Ahora, un ‘denunciante’ afirma saber más sobre FTX y Alameda Research estaba manipulando el mercado.
Poco después de aparecer en una entrevista en la DealBook Summit del New York Times, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, apareció en otro evento en vivo. Esta vez fue invitado durante una reunión de Twitter Space organizada por el fundador de International Blockchain Consulting, Mario Nawfal.
https://t.co/1m4urdSs4C— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 1, 2022
Durante esta sesión, algunos de los puntos más tocados fueron los sentimientos de SBF con respecto a la responsabilidad por cualquier irregularidad y comentarios sobre la solvencia de FTX.US.
“La plataforma FTX US está completamente financiada y creo que los retiros podrían abrirse hoy”. afirmó.
Expanding on DealBook:When I filed, I'm fairly sure FTX US was solvent, and that all US customers could be made whole.To my knowledge, it still is today.I was expecting that to happen. I'm surprised it hasn't. I'm not sure why US withdrawals were turned off.— SBF (@SBF_FTX) December 1, 2022
Sam Bankman-Fried in the Hot Seat
Esto planteó preguntas sobre sus motivos detrás de la bancarrota. Bankman-Fried respondió que fue “coaccionado”, lo que indica que fue influenciado o manipulado. Independientemente de las afirmaciones de que FTX.US era solvente, no había mucho que pudiera hacer después de perder su puesto de director ejecutivo:
“Realmente no está en mis manos en gran medida, pero creo que tendría sentido explorar eso porque creo que existe la posibilidad de que los clientes terminen mucho más completos, tal vez incluso completamente completos, si hubiera un esfuerzo concertado.”
Un orador sugirió que SBF había ventilado intencionalmente sus pensamientos para evitar una investigación por parte de los reguladores estadounidenses:
“¿Estás diciendo que FTX US es solvente? ¿Es esta una forma o un truco para que el Departamento de Justicia no lo acuse de un delito?”.
Según el Wall Street Journal, el Departamento de Justicia y la SEC ya están investigando el colapso de FTX. En el momento de su caída, FTX tenía su sede en las Bahamas, donde se encontraban Bankman-Fried y muchos ejecutivos de FTX.
Áreas críticas de preocupación
Aunque SBF mantiene una narrativa de “no sé”, es posible que haya revelado dos ideas clave, que se repitieron en un bucle después de que el fundador caído en desgracia abandonara el espacio de Twitter.
SBF literally admitting to fraud live on Twitter Spaces.h/t @SimonDixonTwitt pic.twitter.com/yMhiZwsVQA— Cory Bates (@corybates1895) December 2, 2022
Una de las acusaciones contra Bankman-Fried es que arregló que Alameda usara los activos de los clientes de FTX para hacer apuestas en el mercado. Bankman-Fried opinó indirectamente que no mezcló “a sabiendas” los activos de los clientes con Alameda.
Esto sería una clara violación de los términos y condiciones de FTX.
Pero los términos de servicio del exchange establecen que ninguna de las criptomonedas en las cuentas de los clientes es “propiedad de FTX Trading, o debe o puede ser prestada a ella” y que la plataforma “no representa ni trata los activos digitales en las cuentas de los usuarios como pertenecientes a Negociación de FTX”.
En otras palabras, FTX no puede utilizar los fondos para otros fines que no sean mantenerlos en nombre de los clientes. Un usuario de Twitter publicó los términos del servicio y fue aún más lejos, diciendo: “FTX estaba literalmente robando los fondos de los clientes”.
Extract of FTX terms of service.If title to the Digital Assets belong to the customer and FTX used it – that is the definition of theft… https://t.co/7TsnkHT6at pic.twitter.com/vZJbhRZe20— wassielawyer (@wassielawyer) November 9, 2022
Blowing Cover
Otra especulación contra SBF fue que estaba usando FTX para manipular el mercado. Para arrojar más luz sobre este asunto, se invitó a un supuesto “denunciante” a la salida del espacio posterior a SBF.
This is only one of their strategies. Wiping out shorts or longs, manipulating market prices and conditions, aligning with other market makers. Using counterfeit coins to trade within their own exchange. This is the how, wait until you figure out the why.— Hussein Faraj (@nugenmediahub) December 1, 2022
Debido a que FTX y Alameda eran entidades cripto importantes, atrajeron a los desarrolladores criptográficos que buscaban ser incluidos en la bolsa. Una de esas personas fue Hussein Faraj, director ejecutivo de NuGenesis, una empresa australiana de cadenas de bloques.
Faraj llegó a un acuerdo en 2022 con Alameda para apoyar el lanzamiento de NuCoin, un proyecto cripto en el que él y sus socios habían estado trabajando.
Alameda se representó a sí misma como socia de los fundadores de NuCoin, dijo Faraj, un creador de mercado que ayudaría a NuCoin a ganar terreno entre los inversores en el mercado de las criptomonedas. NuGenesis acordó prestar a Alameda 200 millones de NuCoins por dos años.
Al final del período, Alameda devolvería las monedas a NuGenesis o se las compraría a 38 centavos cada una. En cambio, tiraron las fichas. En ese momento, Faraj dijo que cuando intentó comprar NuCoin para contrarrestar la presión de venta, Alameda impidió que NuGenesis lo hiciera, destruyendo efectivamente la confianza en el proyecto:
“Con sus intercambios, evitó que los compradores genuinos, incluidos nosotros mismos, restablecieran el precio”, dijo Faraj sobre Bankman-Fried. Faraj dijo que Alameda luego le confirmó a NuGenesis que había lanzado 800,000 NuCoins al mercado.
Planteando preocupaciones similares, Alex Mashinsky, fundador de Celsius Network, tuiteó:
. @MarioNawfal @cryptomanran allegedly Alameda took + $3B in deposits for FTX and double spent them. Users got FTX credit for wires and SBF+Caroline got to spend the same $ on VC inv. Like $1.1B in GDA and $300m in RE.When customers tried to withdraw the $ were not there— Alex Mashinsky (@Mashinsky) December 2, 2022
Incluso en 2019, un demandante de una entidad conocida como Bitcoin Manipulation Abatement LLC demandó a FTX. Afirmó que FTX estaba llevando a cabo un “esquema manipulador y engañoso” para manipular el mercado de futuros de Binance.
@FTX_Official was just hit with a 150 mil lawsuit in California court. Charges include market manipulation, racketeering, unlicensed securities sale and more. pic.twitter.com/32PbtbvNF6— Samuel McCulloch (@traders_insight) November 3, 2019
En general, Crypto Twitter todavía tenía muchas preguntas sin respuesta.
El post ¿Admitió SBF haber cometido fraude por mal manejo de los fondos de FTX? fue visto por primera vez en BeInCrypto.