BeInCrypto - La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma. La compañía se dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de terceros con la promesa de una rentabilidad extraordinaria a través de supuestas operaciones con criptomonedas.
La denuncia ocurre tras descubrir que durante el 2022 realizó movimientos por 880 millones de pesos (unos 2 millones y medio de dólares). Se trata de la empresa Vayo Coin, que fue promocionada por famosos de Argentina como Pampita, L-Gante, Marcelo Tinelli, Candelaria Ruggeri, Zaira Nara, Jimena Barón, Horacio Cabak, Cinthia Fernández, José María Listorti y Natalia Oreiro.
La investigación arrojó que, según las facturas electrónicas y los comprobantes recibidos, la actividad había sido emitida por una sola firma que presentaba “serios indicios de apocrificidad”.
Aquí algunos de los famosos que cobraron promedio unos 300 mil pesos para promocionar Vayo Coin, el esquema de criptomonedas que debe más de $30 millones en cheques sin fondos. pic.twitter.com/a613Qkd1Pw— Víctor Zapata (@VictorZapata_) April 5, 2022
La AFIP confirmó que los fondos de las cuentas tenían origen en diferentes transferencias realizadas por personas o depósitos en cuenta. Lo que posteriormente eran retirados mediante cheques. La investigación también encontró que fue imposible identificar inversiones o bienes que permitieran tales rendimiento. Se cree que la empresa operaba como una estafa piramidal, con características similares a la de Generación Zoe.
Otra de las características de la empresa era usar a celebridades con el fin de publicitar al negocio. Finalmente, se incluyó tanto a la firma como a su principal proveedor en la base eApoc. También se interpuso una denuncia penal por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa que recayó en el Juzgado Penal Económico N° 11.
Imputación a Vayo Business
En abril del 2022, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo imputó a Vayo Business. Fue por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor y por incumplir la obligatoriedad de brindar información cierta y clara sobre el servicio que provee. Además, solicitó a personalidades públicas información sobre las promociones realizadas en sus cuentas de redes sociales del supuesto sistema de criptomonedas “Vayo Coin”.
El grupo ocupaba oficinas en el piso 7 del edificio Madero Center en Puerto Madero: al poco tiempo que dejó de pagar, abandonó el lugar. AFIP emitió un comunicado en el que explicó la razón de la denuncia.
“Como resultado de la investigación se concluyó que los fondos acreditados en las cuentas en cuestión provenían de transferencias realizadas por personas humanas y/o depósitos en cuenta, que posteriormente eran retirados mediante cheques”.
Vayo Business es una sociedad anónima que se creó en noviembre del 2011. Sus accionistas son Ana María Lavitola (que tiene un 95%) y Matías Ezequiel Mansilla (que tiene un 5%). Ambos declaran domicilio en Comodoro Rivadavia y con solo googlear el nombre de la socia mayoritaria se enciende una primera alerta: el hijo de la mujer, Leandro Usín.
El joven fue condenado, primero por la Justicia porteña a tres años de prisión por 15 hechos de estafa. Pero, además, en 2018 comenzó una investigación en la Justicia de Chubut. Allí los medios locales titularon la historia como ‘La gran estafa de Gaiman’.
Famosos
Los famosos e influencers que publicitaron la presunta estafa cobraron sumas de 300 mil pesos por una historia de 30 segundos en Instagram. En otros casos percibieron hasta 9 mil dólares o más por packs mensuales en redes.
Recomendaron al público invertir con “total seguridad” en las arcas de la empresa que hoy presenta un rojo flagrante en sus números.
Registros comerciales revelaron que Vayo Business SA, la firma principal del grupo, emitió 20 cheques en 2022. Fue por un valor de 19.4 millones de pesos argentinos que fueron todos rechazados por falta de fondos. También, adeuda aportes de sus empleados para los últimos dos meses de acuerdo a datos previsionales. Respecto a los famosos, la Justicia deberá resolver si los cita a declarar y en calidad de qué.
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