BeInCrypto - Actualización 30 de diciembre de 2022 (20:00 UTC): el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, tuiteó recientemente que la salida de fondos de sus supuestas cuentas no es, de hecho, él en absoluto.
La Comisión de Valores de Bahamas (SCB, por sus siglas en inglés) espera órdenes judiciales para liberar 3,500 millones de dólares de fondos FTX a sus clientes. Mientras que SBF supuestamente retira más de 684 mil dólares.
La saga FTX toma un nuevo giro con un comunicado de prensa de la Comisión de Valores y Valores de Bahamas (SCB) que afirma que controlan más de 3,5 mil millones de dólares en fondos FTX. Mientras tanto, Sam Bankman-Fried retira fondos de las cuentas de Alameda, tratando de no dejar rastro.
I believe it is likely the case that various legit legs of FTX have the ability to access these funds; hopefully that's what's happening here. If not, hopefully one steps in soon to do so. I would be happy to help advise regulators on this if any wanted.— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022
Bahamas esperan órdenes judiciales para liberar los fondos
La SCB reveló que tomó el control de los activos de FTX el 12 de noviembre debido a un “riesgo significativo de disipación inminente” poco después de que la empresa se declarara en bancarrota. Los activos se valoraron en más de 3,500 millones de dólares según los precios de mercado cuando la SCB tomó el control.
La SCB afirma además que los fondos están exclusivamente bajo su control. La Comisión espera órdenes de la Corte Suprema de Bahamas para dirigir los fondos a quienes los poseen, es decir, clientes y acreedores de FTX. ¿Un gran alivio para los clientes de FTX?
SBF retira 684 mil dólares
Según un analista con un nombre de usuario de Twitter (NYSE:TWTR), BowTiedIguana, SBF ha cobrado 684 mil dólares a través de un intercambio de cifrado en Seychelles. El analista descubrió un tweet antiguo de SBF de septiembre de 2020, cuando tomó el control del intercambio Sushiswap. SBF compartió su dirección, comenzando con 0xD575, con el fundador de Sushiswap.
ok uh 0xD57581D9e42E9032e6f60422fA619b4A4574Ba79 https://t.co/rsoBkYPHGo— SBF (@SBF_FTX) September 6, 2020
Poco después de que Sam Bankman-Fried saliera de prisión bajo fianza, transfirió unos 0,6659 Ether de 0xD575 a una nueva cuenta, comenzando con 0x7386. Aunque el monto no fue significativo, vale la pena señalar que la dirección de destino ha estado recibiendo fondos de las cuentas de Alameda. De hecho, tras la creación de este monedero, la primera transacción que recibió fue de Alameda Research.
BowTiedIguana informa que se transfirieron 570 ETH por un valor aproximado de 684,000 dólares de este nuevo monedero a varios destinos.
0x7386 ha realizado múltiples transacciones a otro monedero nuevo, 0x64e9. Este monedero también recibió más de 1 millón de dólares de cuentas de Alameda Research. El controlador de estas cuentas transfiere fondos a otras cuentas y eventualmente usa ChangeNOW y FixedFloat para retirar fondos en secreto.
Una denuncia de la SEC revela además que el fundador caído en desgracia dirigía un sitio web de tienda electrónica falso, North Dimension, como una subsidiaria de Alameda. La denuncia alega que “Bankman-Fried ordenó a FTX que hiciera que los clientes enviaran fondos a North Dimension en un esfuerzo por ocultar el hecho de que los fondos se enviaban a una cuenta controlada por Alameda”.
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