Según un informe de Bloomberg, el Departamento de Justicia de EE.UU. reclama más de 4.000 millones de dólares a la bolsa de criptomonedas Binance Holdings Ltd. como parte de un acuerdo en un caso penal que implica acusaciones de blanqueo de dinero procedente de ransomware, fraude bancario y violación de sanciones. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, comúnmente conocido como "CZ", podría enfrentarse a cargos como parte de la investigación. Este hecho se produce en un momento en el que el sector de las criptomonedas se enfrenta a un mayor escrutinio tras sonados incidentes de fraude y evasión regulatoria.
Las investigaciones del Departamento de Justicia abarcan acusaciones de que Binance evadió las sanciones contra Irán y Rusia y mantuvo vínculos financieros con Hamás. Estas investigaciones siguen a la condena por fraude del fundador de FTX, lo que arroja una sombra sobre el sector de las criptomonedas. Los desafíos legales para Binance no se limitan al DOJ; la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también ha presentado una demanda acusando a la bolsa y a Zhao de mala gestión de los fondos de los clientes y de cometer violaciones de valores en junio de 2023. A principios de año, en marzo de 2023, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusó a Binance de continuas infracciones de la normativa sobre derivados.
En respuesta a estas presiones legales, se especula cada vez más con la posibilidad de que Binance deba someterse a cambios en su cúpula directiva. La rama estadounidense de la empresa ya ha experimentado importantes reducciones de plantilla tras perder un apoyo bancario esencial, lo que ha provocado la suspensión de depósitos y retiradas de fondos en dólares debido a la ruptura de las relaciones bancarias.
El Departamento de Justicia está considerando un acuerdo de enjuiciamiento diferido como posible solución, que exigiría a Binance admitir la infracción y pagar multas sustanciales mientras se somete a un control de cumplimiento. Este enfoque tiene por objeto permitir que la bolsa siga operando sin causar perturbaciones en el mercado. La decisión sobre este asunto podría alcanzarse a finales de noviembre.
Además, un acuerdo podría imponer sanciones y protocolos más estrictos de conocimiento del cliente (KYC) en Binance para disuadir a los ciberdelincuentes de utilizar la plataforma para transferencias ilegales de fondos. Esta información procede de una investigación de tres años del IRS y la CFTC sobre las prácticas de Binance contra el blanqueo de capitales, que ha concluido hoy.
Changpeng Zhao trabajó en Bloomberg entre 2002 y 2005 antes de fundar Binance, que desde entonces se ha convertido en una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones. A medida que se desarrolle la situación, todas las miradas estarán puestas en cómo Binance sortea estos complejos desafíos legales y qué impacto tendrá en sus operaciones futuras. A pesar de correr el riesgo de ser acusada penalmente por Estados Unidos, CZ tiene su sede en los EAU, donde no existe ningún tratado de extradición con Estados Unidos.
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