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Deribit publica los detalles de su nueva política de KYC luego de su traslado a Panamá

Publicado 22.01.2020, 00:05
© Reuters.

Deribit, un exchange de opciones y futuros de criptomonedas, que se está moviendo de los Países Bajos a Panamá para evitar la nueva ley europea contra el lavado de dinero ha publicado su recién actualizada política de Conozca a su Cliente (KYC).

En un post del 17 de enero, Deribit dijo claramente que su reubicación en Panamá ha sido causada principalmente por la nueva Directiva Antilavado de Dinero (5AMLD), una importante ley europea que tiene como objetivo abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante una regulación más estricta de los negocios criptorrelacionados.

  • Las nuevas leyes contra el Lavado de Dinero de la UE podrían alterar la industria de las criptomonedas
Mientras que 5AMLD fue aplicada el 10 de enero de 2010, 5AMLD no ha sido adoptada en los Países Bajos hasta la fecha, pero todavía se espera que entre en vigor en los próximos meses, dijo Deribit, añadiendo:

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