Una denuncia presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos señala que el cofundador de Terra, Do Kwon, y Terraform Labs blanquearon más de USD 100 millones en Bitcoin de la plataforma tras su colapso en mayo de 2022.
Según la denuncia de la SEC presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 16 de febrero, Kwon y Terraform han transferido más de 10.000 Bitcoin (BTC) desde la plataforma y la Luna Foundation Guard a una billetera fría, y luego a una cuenta bancaria suiza para convertirla a fiat. El regulador financiero dijo que el cofundador de Terra y su compañía pueden tener acceso a más de USD 100 millones en efectivo desde que comenzaron los retiros en junio de 2022.
Además de identificar las reservas de Bitcoin, la SEC dijo que Kwon y Terra restauraron artificialmente la paridad en dólares de TerraUSD - la stablecoin había sido una de las más grandes por capitalización de mercado en el momento en que la plataforma colapsó. Según la denuncia, la plataforma solicitó a un tercero que comprara "cantidades masivas de UST para restaurar la paridad de 1 dólar" cuando cayó por debajo de 1 dólar en mayo de 2021, engañando a los inversores en cuanto a su estabilidad y fiabilidad: