BeInCrypto - Al menos tres de cada cuatro transacciones realizadas en exchanges no regulados podrían ser falsas. La aseveración surge de un estudio publicado recientemente, cuyo título es “Crypto Wash Trading“. Lo que el trabajo sostiene es que al menos un 70% del volumen global corresponderían con operaciones falsas para inflar cifras.
El relevamiento fue publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER). Se trata de una organización estadounidense privada de investigación sin fines de lucro.
El trabajo hace uso de patrones estadísticos y del comportamiento de los usuarios para determinar qué transacciones eran legítimas o no. Para alcanzar estos resultados, los investigadores examinaron el volumen de operaciones de al menos 29 exchanges no regulados, dando con las cifras antes mencionadas.
A partir de los datos resultantes en la evaluación, el volumen de operaciones falsas o de lavado oscila por el 70% de las transacciones registradas por las plataformas. En particular, los investigadores encontraron que en al menos 12 de las entidades examinadas este porcentaje llegaba al 80% del volumen total contabilizado.
Para los investigadores, no hay dudas de la conexión entre esta realidad y el lavado de dinero.
“Estas estimaciones se traducen en operaciones de lavado de más de 4,500 millones de dólares en mercados spot y más de 1,500 millones en mercados de derivados. solo en el primer trimestre de 2020”.
El estudio resalta que los motivos de estas prácticas recaen en que los elevados volúmenes de transacciones falsas ayudan a estos exchanges a ganar más notoriedad en servicios web como CoinMarketCap. Con más operaciones, puntaje más alto dentro de los rankings listados.
Sin embargo, los investigadores también alegan que este alto flujo de operaciones irregulares también tienen un efecto sobre el precio de las criptomonedas. Los mismos se ven inflados de forma artificial dentro de dichas plataformas.
Controlar a los exchanges
Las Pruebas de Reservas de distintos exchanges de criptomonedas ya están disponibles. Las mismas pueden ser rastreadas públicamente a través de CoinMarketCap, uno de los principales sitios de Internet para acceder a información del mercado de criptomonedas.
Cuando el usuario accede a la sección dedicada a los sitios de intercambio de criptomonedas, el portal arroja un mensaje anunciando la novedad. En el ranking de exchanges se puede ver un nuevo ícono junto al nombre de cada plataforma.
Esta funcionalidad aplica para quienes tengan disponible una prueba de reservas para sus fondos. Al ingresar al detalle, se puede acceder a datos como la cantidad de dinero declarado en resguardo por cada exchange. Además, es posible advertir su distribución en las diversas criptomonedas y tokens que resguardan.
Tras el colapso de FTX, cuyo origen estuvo en el uso de fondos de sus usuarios para trading y financiar a otras empresas, decenas de exchanges comenzaron a dar pruebas de los fondos que mantenían como una manera de devolver la confianza a la industria y a sus negocios en particular.
El post El 75% de las transacciones en exchanges no regulados son falsas, según estudio fue visto por primera vez en BeInCrypto.