Invezz.com - Los legisladores turcos aprobaron un importante proyecto de ley de regulación de las criptomonedas, presentado por el presidente del partido gobernante, Abdullah Güler. El proyecto de ley incluye sanciones estrictas para las infracciones, con multas de hasta 182.600 dólares y penas de prisión de hasta cinco años.
Esta medida legislativa marca un paso crucial en los esfuerzos de Turquía por regular el floreciente mercado de las criptomonedas.
Sanciones estrictas por infracciones
El proyecto de ley recientemente aprobado impone sanciones estrictas a quienes violen sus disposiciones. Los intercambios de criptomonedas que operan sin una licencia de la Junta de Mercados de Capitales, la agencia de supervisión y regulación financiera de Turquía, podrían enfrentar penas de prisión que van de tres a cinco años.
Los proveedores de criptomonedas deben implementar e informar medidas como incautaciones y otras acciones de cumplimiento legal.
También deben garantizar que las transferencias de fondos de los clientes, incluidos los depósitos y retiros, sean accesibles y rastreables por las autoridades legales.
Proceso de aprobación e implicaciones futuras.
El proyecto de ley ha sido enviado al presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, para su aprobación final. Si se convierte en ley, la decisión se publicará en el Boletín Oficial a finales de semana, lo que hará que el proyecto de ley entre en vigor.
La introducción de esta legislación sigue los esfuerzos de Turquía para cumplir con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluyó a Turquía en su “lista gris” por no supervisar los sectores vulnerables a las prácticas de lavado de dinero.
Contexto regulatorio y planes futuros
Turquía ha estado considerando la regulación de las criptomonedas desde 2021. En noviembre de 2023, el Ministro del Tesoro y Finanzas, Mehmet Şimşek, anunció la inminente introducción de una legislación sobre criptomonedas, señalando que Turquía había cumplido 39 de los 40 estándares del GAFI y se encontraba en la etapa final de cumplimiento.
A principios de este año, Şimşek enfatizó que las nuevas regulaciones tienen como objetivo mitigar los riesgos asociados con el comercio de criptomonedas y proteger a los inversores minoristas.
Los aspectos clave de estas regulaciones incluyen definiciones legales de términos como “activos criptográficos”, “billeteras criptográficas” y “proveedores de servicios de activos criptográficos”.
Aunque no está incluido en el proyecto de ley, se está discutiendo la posibilidad de imponer un impuesto a las transacciones del 0,04% a las operaciones con criptomonedas de los inversores. Los detalles de cómo y cuándo se regulará este impuesto aún no están claros.
La aprobación de este proyecto de ley de regulación de las criptomonedas representa un momento crucial en el enfoque de Turquía para gestionar el mercado de activos digitales.
Al imponer sanciones estrictas y exigir licencias, el gobierno turco pretende crear un entorno más seguro y regulado para el comercio de criptomonedas.
A medida que el país avanza hacia el pleno cumplimiento de los estándares del GAFI, se espera que estas regulaciones desempeñen un papel crucial en la protección de los inversores y la mitigación de los riesgos en el mercado de las criptomonedas.
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