De acuerdo a la agencia de noticias Europa Press, en España La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) habría sido advertida por parte de los reguladores de Reino Unido, Italia y Luxemburgo sobre 35 entidades de inversión y servicios financieros que estarían prestando sus servicios pero sin contar con la debida autorización para llevar a cabo esta actividad.
Dicho esto, la FCA británica alertó de: Proton Assets (proton-assets.com); Premiumbasefx (premiumbasefx.com); Con Trading FX (contradingfx.com); FX Signal (fxnsignal.com); digitalvalux.com; Equitytrade (equitytrades.cc); Cryptox Arena (cryptox-arena.com); Crypto-bulltrade (crypto-bulltrade.com); Goldbrick-invest (goldbrick-invest.com); Swift Prime Investments (swiftprimeinvestments.com); Forex Bull Trade (forexbulltrade.com); Ecospacefxtrade (ecospacefxtrade.com); Binarycryptometric (binarycryptometric.com); Blossom Capital Banking (blossomcapitalbanking.com); Intrao (intrao.com); Union Royal Bank (unionroyalbank.com); Sharon FX (tradingmarketspro.com); Peaktrade53fx (peaktrade53fx.com); Hantec Funds investment (hantecfundsinvestment.com); Invest-prime.ltd (invest-primeltd.com); Norden Finance (nordenfinance.online); Creative Coin (creativecoin.uk); Profxtrustcrypto (profxtrustcrypto.com); Aliextrade.com; apexwealthltd.com; Deluxtradex.com; y Coinmainvest (coinmainvest.com).
Por otro lado, la Consob italiana alertó a la CNMV sobre: Swissfx Bank (platform.swissfxbank.live); Jkcforex Group (jkcforex.com); Axicapitals (platform.axi-capitals.com); Cryptoneyx (cryptoneyx.net); Vantage global (vantagefx.com); binanfx (binanfx.com); y Digitalcurrency exchange (digitalcurrency-exchange.uk), en tanto la CSSF de Luxemburgo ha hecho lo mismo con VKD Invest Sicav-SIF SCA (ST:SCAb), según comunicaron un clon de otra entidad legítimamente registrada en Luxemburgo y de igual nombre.