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G20 buscará crear un marco cripto global y penalizar a los países que no cumplan

Publicado 08.11.2022 04:39 Actualizado 08.11.2022 05:05
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© Reuters G20 buscará crear un marco cripto global y penalizar a los países que no cumplan

Se espera que las próximas cumbres del G20 se centren en la regulación cripto. Esto se debe al lavado de dinero y la financiación del terrorismo con criptomonedas.

La última cumbre del G20 bajo la presidencia de Indonesia tendrá lugar el 15 de noviembre. Posteriormente, India asumirá la presidencia de las futuras cumbres del G20 por un año a partir de diciembre de 2022.

Antes de la cumbre del G20, la ministra de finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, ha compartido sus pensamientos sobre la regulación de las criptomonedas. El martes pasado, al dirigirse al Consejo Indio para la Investigación de las Relaciones Económicas Internacionales (ICRIER), citó que:

“No hemos presentado ningún plan para regular los activos digitales. La agenda de regulación de criptomonedas se presentará en la reunión del G20”.

Actividades ilícitas financiadas con criptomonedas

Svetlana Martynova, alta funcionaria de la ONU, cree que la prevalencia de cripto financiamiento de actividades terroristas puede haberse cuadriplicado en los últimos años. Ella estima que el 20% de los ataques terroristas han sido cripto financiados.

Además, según un informe de Chainalysis, las entidades ilícitas recibieron cerca de 10 mil millones de dólares este año. Mientras que, en 2021, fue un récord, con entidades ilícitas recibiendo más de 15 mil millones de dólares.

India priorizará la regulación cripto en la cumbre del G20

“No sabes a dónde te lleva el camino. ¿Es la financiación de las drogas? ¿Es financiación del terrorismo o es solo un juego? Entonces esa regulación no puede tener éxito si un solo país la hace. Todavía no hemos ideado ningún plan. Entonces, necesitamos tener a todos los miembros del G20 a bordo para ver cuál es la mejor manera de hacerlo”, según Nirmala Sitharaman.

India ha mantenido una estricta actitud contra las criptomonedas. Por lo tanto, como anfitrión, es más probable que mencionen la discusión sobre la regulación cripto en la cumbre. Anteriormente, el ministro del Interior de la India, Amit Shah, declaró que las criptomonedas son responsables del aumento del tráfico de drogas en la India.

El GAFI se hace cargo de la regulación cripto

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) está listo para fortalecer su batalla contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Se están preparando para realizar controles anuales para garantizar que los países apliquen las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en los proveedores de criptomonedas que operan en su jurisdicción, dijeron a Al Jazeera dos fuentes con conocimiento del asunto.

Los países que no sigan las pautas AML (contra el lavado de dinero) podrían agregarse a la “lista gris”. Siria, Uganda y Barbados son parte de la lista. El GAFI aumenta su seguimiento de los países que forman parte de la lista gris.

Además, el GAFI agrega a la lista negra a los países que siguen sin cooperar en el tratamiento del ALD. Irán es parte de la lista negra. Están sujetos a sanciones económicas y otras restricciones financieras por parte del GAFI.

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