En una acusación sustitutiva presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 22 de febrero, el fiscal federal Damian Williams alegó que las acciones de Bankman-Fried en el asunto relacionado con FTX y Alameda justificaban 12 cargos. Según el escrito de acusación, entre ellos se incluyen:
- Conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes de FTX
- Fraude electrónico a clientes de FTX
- Conspiración para cometer fraude contra clientes de FTX en relación con la compraventa de derivados
- Fraude a clientes de FTX en relación con la compraventa de derivados
- Conspiración para cometer fraude de valores contra inversores en FTX
- Fraude de valores a inversores en FTX
- Conspiración para cometer fraude electrónico contra prestamistas de Alameda Research
- Fraude electrónico a prestamistas de Alameda Research
- Conspiración para cometer fraude bancario
- Conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia
- Conspiración para cometer blanqueo de dinero
- Conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales y defraudar a la FEC
El juicio penal de Bankman-Fried en un tribunal federal está previsto que comience en octubre, mientras que el caso de quiebra de FTX está en curso en el Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito de Delaware. La antigua CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos similares a los de SBF en un acuerdo alcanzado en diciembre y podrían testificar en su caso.