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Los socios de la "criptorreina" se enfrentan a un tribunal alemán por su papel en OneCoin, una “estafa” de USD 4,000 millones

Publicado 19.10.2022, 14:40
Los socios de la

Tres socios de la fundadora fugitiva de OneCoin, Ruja Ignatova, conocida coloquialmente como la "criptorreina", se han enfrentado a un tribunal alemán por acusaciones de fraude, lavado de dinero y delitos bancarios.

Al comparecer ante el tribunal el 18 de octubre, un abogado ubicado en Múnich y relacionado con Ignatova transfirió USD 19.7 millones a través de las Islas Caimán en su nombre para comprar dos apartamentos en Londres. Además, un matrimonio se enfrenta a cargos por la presunta gestión de pagos de clientes de OneCoin por un valor de USD 315.4 millones, según un informe de Bloomberg.

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Ignatova lanzó OneCoin en 2014 bajo la apariencia de un proyecto de criptomoneda y comercio. Sin embargo, según organismos de control como la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos, pronto se descubrió que se trataba de una estafa piramidal que embaucaba a los usuarios con afirmaciones comerciales y técnicas ficticias que no eran ciertas, como una estructura de minería de tokens que era inexistente.

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