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Texas investiga a FTX por violación de valores tras oponerse a la subasta de Voyager

Publicado 18.10.2022, 01:25
Texas investiga a FTX por violación de valores tras oponerse a la subasta de Voyager

La Junta de Valores del Estado de Texas (SSB) y el Departamento de Banca de Texas (DOB) presentaron una declaración complementaria el 14 de octubre en el caso de Voyager Digital, en la que afirmaban que la SSB está investigando a FTX Trading, FTX US y a sus directores, incluido el cofundador y CEO Sam Bankman-Fried, por ofrecer presuntamente valores no registrados en los Estados Unidos. FTX US ganó la subasta de los activos restantes de Voyager Digital el 26 de septiembre.

La declaración complementaria de los reguladores de Texas se adjunta a una objeción a la venta de los activos de Voyager Digital a FTX presentada por la oficina del Fiscal General de Texas también el 14 de octubre. En esa objeción, el estado alega que Voyager Digital y FTX no cumplen con la ley de Texas y "la venta propuesta, o la orden que aprueba la venta, intenta limitar la responsabilidad de los Deudores por la conducta ilegal [...] por la que pueden aplicarse multas y sanciones reguladoras del estado". En concreto, según la objeción, Voyager Digital realizó transferencias de dinero sin licencia, pues no estaba registrada como agente de valores en Texas.

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El director de la división de aplicación de la SSB, Joseph Rotunda, declaró que pudo descargar la aplicación de comercio de FTX en su teléfono inteligente y crear una cuenta de rendimiento utilizando su propio nombre y dirección de Austin, TX. Esa aplicación está vinculada a FTX Trading, que no realiza actividades comerciales en Estados Unidos. No obstante, Rotunda declaró:

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