(Actualiza con información del Ministerio de Economía y Finanzas y más detalles sobre la reunión).
Panamá, 2 dic (EFE).- Representantes oficiales y de bancos privados de Panamá, EE.UU., Centroamérica, México y Colombia celebraron hoy una reunión a puerta cerrada en la capital panameña para conocer los avances en el combate al blanqueo de capitales, informó a Efe una fuente oficial.
Panamá solicitó el apoyo a Estados Unidos meses atrás para reunirse con los bancos estadounidenses que dejaron de representar a sus pares panameños desde que en julio de 2014 el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) lo incluyó en su lista gris de países que no cooperan en la persecución del blanqueo de capitales.
A los estadounidenses "se han sumado bancos y supervisores bancarios de Centroamérica, México y Colombia", detalló el informante.
La fuente precisó que en la cita, en un céntrico hotel de la capital panameña, ese país centroamericano expone "los avances legales y reglamentarios que ha dado para cumplir con las recomendaciones del Gafi" y buscar un "acercamiento" con los bancos, no identificados, en pos de recuperar la representación para las instituciones panameñas.
La pérdida de las corresponsalías en el extranjero tiene "un impacto importante" en el prestigio y encarece las transacciones internacionales de los empresarios y el Estado panameño, reconoció en su momento el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio De la Guardia, anfitrión de la cita de hoy.
Asistió en representación del Departamento del Tesoro de EE.UU. la subsecretaria adjunta, Jennifer Fuller.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el diálogo permitió a los participantes tratar directamente múltiples temas referentes a las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza.
Los participantes, 80 representantes de las 10 jurisdicciones y del sector privado, se comprometieron a una cooperación continuada, tanto bilateral como multilateral, y a un mejor entendimiento de las expectativas referentes a la banca corresponsal a fin de mejorar su implementación, según la información oficial.
Además de tratar las tendencias y desafíos relacionados a esta materia, el diálogo ayudó a funcionarios de gobierno y representantes de la industria a llegar a un mejor entendimiento de las relaciones de corresponsalía bancaria, que mantienen entrelazados a sus sistemas financieros, indicó el Ejecutivo.
Específicamente, se propició un debate sobre las expectativas que tiene el sector privado de sus contrapartes extranjeras, mientras se manejan las relaciones de corresponsalía bancaria.
Los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo que enfrentan las jurisdicciones y sus instituciones financieras fueron otros de los temas abordados, así como también las prácticas y desafíos del intercambio de información transfronteriza.