Panamá, 2 jul (EFE).- El Gobierno de Panamá designó a Francisco Bustamante titular de la Intendencia de Supervisión y Regulación de No Financieros, un nuevo organismo creado en el marco del plan de acción que desarrolla el país para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
"El intendente para la supervisión de los no financieros lo tenemos designado (...) él ya está trabajando, es Francisco Bustamante", afirmó hoy a Efe la viceministra de Finanzas de Panamá, Eyda Varela de Chinchilla.
Bustamante trabajó 18 años en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue asesor en 2014 del ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, y "fue el que inició todo este tema de retomar de manera proactiva la prevención de blanqueo de capitales", reveló la alta funcionaria.
Panamá fue incluida en junio de 2014 en la lista gris del GAFI de países que no cumplen con todas las recomendaciones de transparencia e información para colaborar en el combate de blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
El Gobierno acordó con el GAFI un plan de acción de seis puntos que le permitirá, unas vez cumplidos, salir de la lista gris, lo que se espera ocurra en febrero de 2016, sostuvo este miércoles Varela en una entrevista con Efe.
En junio el GAFI reconoció los "pasos significativos" dados por Panamá para el mejoramiento del régimen antiblanqueo con la modificación del Código Penal, la promulgación de la Ley Antiblanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y la Ley de Cooperación Internacional, de acuerdo con la información panameña.
La nueva ley antiblanqueo creó, por recomendación del GAFI, la Intendencia de Supervisión y Regulación de No Financieros, una novedad que Varela de Chinchilla no dudó en señalar como inédita en la región.
La viceministra explicó que la nueva intendencia es la encargada de "emitir las regulaciones específicas y los manuales de seguimiento e inspección que debe cumplir cada una de las diferentes industrias" consideradas como no financieros sujetos a regulación.
La ley 23 estableció 20 nuevos sujetos obligados a reportar transacciones sospechosas y las transacciones en efectivo con un monto mínimo de 10.000 dólares, precisó Varela de Chinchilla.
Entre los sujetos no financieros están las empresas de la Zona Libre de Colón (ZLC), las establecidas en las zonas francas que realicen actividades dedicadas al comercio exterior; las empresas de remesas de dinero y las dedicadas a la compra y venta de vehículos nuevos y usados.
También las casas de empeño, los casinos, las constructoras, las casas de cambio, las sociedades anónimas de ahorro y préstamo para la vivienda, la Lotería Nacional de Beneficencia, las empresas dedicadas a la comercialización de metales y piedras preciosas, y las empresas de transporte de valores, entre otros.
Además son considerados profesionales no financieros sujetos a supervisión los abogados, contadores públicos autorizados, auditores externos y notarios que en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente ciertas actividades, como compraventa de inmuebles y creación de empresas.
La viceministra recalcó que todas las empresas y actividades consideradas sujetos no financieros ya eran reguladas en Panamá a través de otros mecanismo, pero que en adelante deberán reportar también a la nueva Intendencia de Supervisión y Regulación del Viceministerio de Finanzas.