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Bruselas afirma que "los reveses de las sanciones a los oligarcas no son para tanto"

Publicado 26.04.2024, 07:00
© Reuters.  Bruselas afirma que "los reveses de las sanciones a los oligarcas no son para tanto"
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Las sanciones de la UE a los oligarcas rusos, diseñadas para presionar a Vladímir Putin, se enfrentan a una serie de problemas legales, pero no representan un revés estratégico.

Los tribunales europeos han revocado reiteradamente las prohibiciones de viaje y las congelaciones de activos impuestas a quienes se consideraba que pertenecían al círculo íntimo de Putin, la última vez a los banqueros Mikhail Fridman y Petr Aven.

Sin embargo, según los expertos, eso puede ser normal, ya que el bloque lucha por imponer medidas sin precedentes como represalia económica por la guerra de Ucrania.

El Consejo de la UE, que agrupa a los estados miembros, afirma que ha impuesto restricciones vinculadas a Ucrania a unas 1.706 personas y 419 entidades, lo que empequeñece los demás regímenes de sanciones del bloque.

Entre los objetivos figuran el presidente Putin, sus funcionarios y los medios de comunicación que, según la UE, propagan desinformación sobre el Kremlin, pero también una serie de empresarios adinerados que, según se afirma, apoyan la guerra.

Hace dos semanas, el Tribunal General de la UE anuló una decisión de alto perfil de la UE, alegando que no había pruebas suficientes de que los antiguos magnates de Alfa (BMV:ALFAA) Bank, Aven y Fridman, hubieran ayudado a los responsables políticos rusos o socavado a Ucrania.

Sanciones contra Aven y Fridman

La UE ha ganado varios de sus casos más destacados, incluso contra el expropietario del Chelsea FC, Román Abramóvich y el magnate de los productos químicos Dmitry Mazepin. Aunque su hijo, el piloto de Fórmula 1 Nikita Mazepin, ganó su caso, ya que los jueces dijeron que los meros vínculos familiares no eran motivo suficiente para congelar las finanzas.

La sentencia aún puede apelarse ante el Tribunal de Justicia Superior, aunque Stano dijo que los miembros de la UE aún estaban analizando la posibilidad de hacerlo en el caso de Fridman y Aven.

Las sanciones tienen un límite de tiempo y se renuevan con frecuencia: los jueces suelen retirar una decisión de sanción solo para sustituirla por otra lista, a veces más consecuente.

Una medida extrema para la que se necesitan pruebas

Como resultado, las medidas restrictivas contra Aven y Fridman siguen vigentes a pesar de la sentencia de abril, dijo el portavoz de Exteriores de la UE Peter Stano, ya que las designaciones se renovaron en marzo.

Las sanciones son una medida extrema que requieren muchas pruebas, y es de esperar que las impugnaciones judiciales tengan éxito, según ha dicho un experto a 'Euronews'.

"No se puede sancionar a las personas simplemente por ser empresarios influyentes", dijo Clara Portela, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia, en una entrevista. "Hay que demostrar que apoyaron el esfuerzo bélico o que colaboran estrechamente con Putin".

La información de los servicios secretos no puede compartirse con los jueces

Esto ha resultado difícil en medio de la necesidad urgente de imponer sanciones tras la invasión de 2022, y porque las pruebas de inteligencia secreta no pueden compartirse con los jueces.

"En el caso específico de Rusia, muchas personas fueron incluidas en la lista muy rápidamente", dijo Portela. "Producir un paquete de pruebas para cientos de personas no es algo que la UE tenga la capacidad de hacer".

En otros casos, como el del expresidente ucraniano Viktor Yanukovich, el Consejo se basó en herramientas novedosas diseñadas para detener la malversación de fondos estatales.

Si bien el tribunal anuló las sancióones en diciembre pasado, el politólogo dijo que todavía hay "criterios de sobra" para volver a poner en la lista a Yanukóvich, que fue derrocado tras buscar vínculos más estrechos con Putin y que ahora vive en Rusia.

Las sentencias judiciales recientes «no son necesariamente un revés importante», añadió Portela, y no son nada nuevo, incluso si ahora se les presta más atención.

¿Por qué la UE impone sanciones a los oligarcas?

Las sanciones tienen por objeto ejercer una presión indirecta sobre los autócratas, persuadiendo a las élites de que les iría mejor si estuviera otra persona al mando.

El enfoque ya se vio en la Primavera Árabe y, en cierta medida, en el intento y fallido motín contra Putin por parte de Yevgeni Prigozhin, del Grupo Wagner, asegura Portela.

Sin embargo, las sanciones de la UE obligan además a los oligarcas a elegir entre Occidente y Rusia, en cuyo caso se alejan de la influencia de Putin, o al contrario se vuelven aún más dependientes y leales a él, añade Clara Portela.

Además, es posible que el Kremlin también tenga sus propios medios de influencia, menos burocráticos pero más eficaces que los de la UE.

En marzo de 2022, el consejo de administración de la empresa privada Lukoil (MCX:LKOH) pidió el fin del conflicto de Ucrania.

Vitaly Robertus fue encontrado ahorcado en su oficina el mes pasado. Era el cuarto ejecutivo de la empresa petrolera que fallecía en extrañas circunstancias. Su expresidente, Ravil Maganov, se cayó por la ventana de un hospital.

Múltiples desafíos de la UE para hacer eficaces las sanciones

Las sanciones de la UE se enfrentan a desafíos que van más allá de lo meramente judicial. Los oligarcas pueden establecer estructuras financieras complejas para evadirlas, y algunos culpan del dinero sucio a las lagunas en las normas de la UE.

"El mayor problema es la incapacidad de actuar contra Rusia", dijo el miércoles 24 de abril el eurodiputado Damien Carême (Francia/Verdes), justo antes de una aplastante votación para reformar el régimen contra el lavado de dinero del bloque.

"¿Cómo podemos afirmar que apoyamos a Ucrania cuando los oligarcas rusos cercanos a Putin tienen villas de lujo en la Costa Azul o megayates en nuestros puertos?", preguntó Carême.

Los aspirantes a infringir las sanciones pueden verse favorecidos por el engorroso proceso de toma de decisiones de la UE, que cualquier estado miembro puede vetar, lo que da tiempo a los oligarcas para encontrar una solución alternativa.

El real efecto de las sanciones sobre la economía rusa

Sin embargo, las sanciones a las élites son solo una parte de un paquete de medidas que, según señala Stano, también congelan el 70% de los activos del sistema bancario ruso, así como sectores clave como el petróleo y los semiconductores.

Esas sanciones más amplias no han derrotado a Rusia ni detenido la guerra, pero hay pruebas de que están teniendo un efecto económico.

Las medidas occidentales han llevado a Moscú a imponer controles de capital y han obligado al NWF, el fondo soberano de inversión de Rusia, a agotar alrededor de la mitad de sus activos líquidos para cubrir los déficits, según un informe publicado en marzo por la Escuela de Economía de Kiev.

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