Miami (EE.UU.), 28 jul (EFE).- Un cliente del banco suizo UBS se
declaró hoy culpable de presentar falsa información a las
autoridades tributarias de Estados Unidos y de esconder más de ocho
millones de dólares en cuentas de varias entidades financieras.
Jeffrey P. Chernick, de Stanfordville (Nueva York), admitió su
responsabilidad ante el juez James I Cohn en un tribunal de Fort
Lauderdale, al norte de Miami (EE.UU.), informó la Fiscalía Federal
del distrito sur de Florida.
El acusado era propietario de una corporación que representaba a
dos fabricantes de juguetes en China y Hong Kong.
Jeffrey H. Sloman, fiscal federal encargado, explicó que el
hombre en 2008 presentó de manera electrónica su formulario de
impuestos de 2007 y falló en reportar que tenía una participación o
una firma autorizada de una cuenta en el UBS, el mayor banco de
Suiza.
Tampoco declaró el dinero que percibió mediante esa cuenta
bancaria, que fue abierta a nombre de Simba International Ltd., una
corporación de Hong Kong.
Según documentos judiciales, el acusado desde mediados de 1970
abrió cuentas en bancos "off shore" con la intención de "esconder al
Servicio de Rentas Internas" de EE.UU. (IRS, por su sigla en inglés)
las comisiones que recibía por las ventas de los juguetes.
Chernick, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, poseía
aproximadamente ocho millones de dólares en activos en cuentas "off
shore" en el UBS y en otros bancos suizos.
En 2000, uno de los banqueros suizos dejó el UBS para trabajar en
una entidad financiera más pequeña, en parte, porque no estaría
sujeta al escrutinio de EE.UU. y no debía ser presionada por el
Gobierno de este país para que revelara cierta información a las
autoridades, según los documentos judiciales.
Las autoridades estadounidenses han pedido al UBS revelar las
informaciones de 52.000 clientes estadounidenses que son sospechosos
de mantener cuentas bancarias "off shore" para evitar el pago
tributario.
Pero el Gobierno suizo informó que si el banco suministra esa
información violaría el secreto bancario que está protegido en su
ley, por lo que se procedió a solicitar un juicio en un tribunal de
Miami que luego fue aplazado para el 3 de agosto a fin de que las
partes puedan llegar a un arreglo extrajudicial.
El acusado, siguiendo los consejos de un banquero, invirtió parte
de sus activos en el banco pequeño, pero en 2008 se preocupó por la
investigación que inició el Gobierno de EE.UU. sobre las actividades
del UBS y un asesor financiero le convenció de que no revela sus
cuentas "off shore".
De la misma forma, le aconsejó no presentar un formulario de
declaración de impuestos enmendado y no pagar al IRS ningún tributo
adicional.
Para acceder al dinero, Chernick utilizaba tarjetas de crédito
vinculadas con sus cuentas en bancos suizos.
"Los estadounidenses que han escondido sus activos off shore
hasta septiembre 23 han acudido voluntariamente al IRS (para
arreglar el asunto) y se han beneficiado de penalidades menores",
dijo John DiCicco, asistente de la Fiscalía Federal de la división
tributaria.
Chernick afronta una sentencia máxima de tres años de cárcel. EFE