Ginebra, 29 jul (EFE).- Mientras en Estados Unidos se dirime un
proceso civil contra el banco UBS, en Suiza se abrió hoy un frente
penal derivado del comportamiento supuestamente irregular de la
institución financiera.
La Administración Federal de las Contribuciones (AFC) de Suiza,
que depende del Ministerio de Financias, depositó hoy una denuncia
penal "contra desconocido" porque un cliente estadounidense de UBS
ha acusado a un alto funcionario helvético de corrupción.
El Ministerio Público de la Confederación Helvética, que confirmó
el depósito la denuncia, anunció que la va a estudiar para decidir
si la acepta o no a trámite.
El origen de la denuncia son las declaraciones de Jeffrey
Chernick, un cliente estadounidense de UBS que se ha declarado
culpable ante el Tribunal Federal de Fort Lauderdale (Florida) de
haber sustraído al fisco de su país 8 millones de dólares a través
de cuentas en UBS y en otro establecimiento financiero que no
mencionó.
Chernick declaró que para lograr la evasión contó con la ayuda de
"un alto funcionario suizo", a quien pagó 45.000 dólares para que se
asegurase que sus cuentas no serían mostradas a las autoridades
estadounidenses.
El adinerado norteamericano explicó que tras conocer las
investigaciones contra UBS realizadas por su país quiso recuperar el
dinero de las cuentas suizas para llevarlo a Estados Unidos y abrir
dichas cuentas para que las autoridades estadounidenses tuvieran
conocimiento de ellas.
Sin embargo, un abogado suizo le disuadió y le convenció de que
si pagaba los 45.000 dólares al mencionado funcionario, sus cuentas
nunca serían reveladas a las autoridades de su país.
Chernick no reveló ni el nombre del funcionario, ni el del
abogado, ni el de la segunda institución financiera.
La presentación de la denuncia corre en paralelo al proceso civil
que las autoridades estadounidenses tienen abierta contra UBS.
Hoy, el magistrado Alan Gold, que instruye el caso, concedió un
plazo adicional de 48 horas a UBS para seguir negociando con el
Gobierno de EEUU, que le exige entregar información de clientes
estadounidenses sospechosos de fraude tributario.
Ambas partes sostendrán con Gold otra conferencia el próximo
viernes y, si aún no han logrado el acuerdo, el juez decidirá si
inicia el juicio el próximo 3 de agosto, pero dejó abierta la
posibilidad de aplazar su inicio hasta el día 10 del mismo mes.
Las autoridades estadounidenses han pedido a UBS que revele las
informaciones de 52.000 clientes norteamericanos que son sospechosos
de mantener cuentas bancarias en paraísos fiscales para evitar el
pago de impuestos.
No obstante, el Gobierno suizo ha informado de que si el banco
suministra esa información violaría el secreto bancario que está
protegido en su legislación. EFE