Por Jesús Aguado
MADRID (Reuters) - La fiscalía anticorrupción española ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue formalmente al segundo banco más grande del país, BBVA (MC:BBVA), como parte de una investigación sobre un presunto caso de espionaje, dijo el miércoles la fiscalía en un comunicado.
La medida era esperada como parte de la investigación sobre la contratación por parte de BBVA de los servicios del excomisario de policía José Manuel Villarejo.
Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, respondió a la decisión reiterando la disposición a colaborar del banco: "Quiero reiterar nuestro firme compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley, para lo que continuaremos colaborando activamente con la justicia", dijo.
"En cualquier caso, la condición de investigado solicitada por la Fiscalía, y cuya eventual materialización es competencia del Juez, no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito", añadió.
Los diarios digitales El Confidencial y Moncloa.com informaron en enero que el segundo banco más grande de España había contratado a la firma de José Manuel Villarejo, Grupo Cenyt, para investigar a los dirigentes de Sacyr (MC:SCYR) como parte de los esfuerzos para bloquear una oferta pública de adquisición por parte de la constructora sobre el banco en 2004.
El banco ha reconocido oficialmente que contrató al Grupo Cenyt, una empresa de seguridad propiedad de Villarejo, quien fue arrestado en 2017 como parte de otra investigación y se encuentra en prisión. Sin embargo, la entidad dice que no ha encontrado ninguna prueba de espionaje.
La fiscalía dijo en el comunicado que quería que BBVA fuera investigado "como persona jurídica por hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios". Ahora le corresponde al juez de instrucción Manuel García-Castellón, que está a cargo del caso, dar seguimiento o no a la solicitud del fiscal.
Tras la reciente reforma de la legislación penal española, BBVA se enfrentaría, como mucho, a multas en caso de ser declarado culpable.
BBVA ha dicho en repetidas ocasiones que no ha notado ningún impacto en su negocio a partir de este caso, que regularmente acapara titulares en España y que ha llevado al Banco Central Europeo a solicitar una investigación. Pero BBVA también ha dicho que el caso podría tener un "impacto negativo reputacional o económico".
El lunes, Carlos Torres, que sustituyó a González como presidente ejecutivo de BBVA en enero, dijo en un blog a los empleados que la investigación del propio banco sobre el caso estaba avanzando bien aunque estaba sujeta a investigación judicial.
A principios de julio, García-Castellón amplió su investigación a ocho antiguos o actuales empleados de BBVA. Ninguno pertenece al actual consejo de administración del banco.
(traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)