Por Luc Cohen
NUEVA YORK, 30 mar (Reuters) - Se prevé que el fundador de la bolsa de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declare inocente el jueves de nuevos cargos penales en Estados Unidos, que incluyen la conspiración para violar las leyes de financiación de campañas y sobornar a las autoridades chinas.
Bankman-Fried, de 31 años, ya se había declarado inocente de ocho cargos de fraude y conspiración por el presunto robo de miles de millones en fondos de clientes de FTX para ocultar las pérdidas de su fondo Alameda Research. Una persona con conocimiento del asunto dijo a Reuters que también planea declararse inocente de la nueva acusación de 13 cargos.
Estos nuevos cargos aumentan la presión sobre Bankman-Fried, que se enfrenta a una posible condena de décadas de prisión si es declarado culpable en un juicio que comenzará el 2 de octubre.
Fue detenido en diciembre, después de que una avalancha de retiradas de fondos por parte de los clientes —motivada por la preocupación sobre la mezcla de fondos entre la plataforma de intercambio FTX y Alameda, otra de las empresas de Sam Bankman-Fried— provocara la quiebra de FTX .
La acusación inicial de la Fiscalía de Manhattan contenía pocos detalles sobre la presunta trama. En una inusual entrada de blog posterior a su detención, el ex multimillonario reconocía una gestión inadecuada de los riesgos en FTX, pero afirmaba que no había robado fondos.
A finales de febrero, los fiscales presentaron una nueva acusación de 12 cargos en la que se detallaban supuestos delitos de fraude y se acusaba a Bankman-Fried de contribuir ilícitamente con decenas de millones de dólares a campañas políticas estadounidenses a través de falsos donantes, como parte de una estrategia para comprar influencia en Washington.
El martes, los fiscales desvelaron otra acusación, que acusaba a Bankman-Fried de conspirar para violar una ley antisoborno orquestando un pago de 40 millones de dólares a las autoridades chinas para recuperar el acceso a 1.000 millones de dólares en criptodivisas en cuentas de Alameda que habían sido inmovilizadas.
Bankman-Fried está confinado en casa de sus padres en Palo Alto, California, bajo fianza de 250 millones de dólares a la espera del juicio. A principios de esta semana, el juez de distrito Lewis Kaplan aprobó modificaciones en la fianza de Bankman-Fried para evitar que el acusado manipule a los testigos.
(Reporte de Luc Cohen en Nueva York; edición de Noeleen Walder y Daniel Wallis; editado en español por Flora Gómez)