Por Emma Pinedo
MADRID/SHANGÁI (Reuters) - Cinco altos cargos en Madrid del Banco Industrial y Comercial de China (OTC:IDCBY) (ICBC (HK:1398)), el mayor banco chino, fueron detenidos en una operación por presunto blanqueo de capitales, informaron el miércoles las autoridades.
La operación se ha desencadenado siguiendo el rastro de las operaciones financieras destapadas en 2015 por la Guardia Civil, cuando desmanteló una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de impuestos en la "operación Snake".
Tras los registros, en los que han participado un centenar de agentes, cinco altos cargos del banco en Madrid han sido detenidos, explicó en un comunicado la agencia policial de la Unión Europea Europol.
Los investigadores descubrieron que el presunto sistema de blanqueo a través del ICBC era utilizado por otras organizaciones delictivas chinas y españolas, dijo Europol.
"Las investigaciones evidenciarían cómo, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores", dijo la Guardia Civil en un comunicado.
El banco supuestamente posibilitaba la transferencia de estos fondos a China "dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente", agregó la Benemérita.
La Guardia Civil indicó que al menos una de las organizaciones desarticuladas en 2015 blanqueó al menos 40 millones de euros.
El ICBC, que abrió su sucursal en España en 2011, dijo en una respuesta oficial a Reuters que cumple con la ley y estaba colaborando con la investigación.
"Nuestro banco está siguiendo de cerca el desarrollo de la investigación. Directivos y abogados de ICBC Europa se han apresurado a la oficina de Madrid", dijo el banco en un comunicado enviado por correo electrónico.
"Entre nuestros principios de gestión y operación fundamentales siempre ha estado aplicar estrictamente las regulaciones antiblanqueo de capitales y operar siguiendo las leyes y regulaciones. Nuestra sucursal en Madrid está ayudando activamente en la investigación", agregó.
En la operación, ordenada por el juzgado de instrucción número 7 de Parla y que está bajo secreto de sumario, están participando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la agencia de la Unión Europea (Europol).
Según una nota separada de Europol más de 100 agentes participaban en la operación.
Los grandes bancos estatales chinos ya fueron objeto de investigaciones en otras ocasiones por supuestas conductas impropias en su expansión en el extranjero.
Un portavoz en Pekín de ICBC, el mayor banco de China en términos de activos, dijo que la oficina de Madrid estaba cooperando con la investigación.
"La estricta aplicación de la normativa contra el blanqueo de dinero el cumplimiento estricto de la ley y de la regulación ha sido siempre nuestra regla general y nuestro principio de gestión", dijo el portavoz.
La embajada china en España también dijo que actualmente no tenía ninguna razón para creer ICBC había estado rompiendo la ley, añadiendo que no había recibido ninguna notificación oficial sobre el caso por parte de las autoridades españolas.
La investigación del ICBC sigue a una serie de acusaciones de supuesto lavado de dinero presentados contra de otros bancos chinos.
El pasado mes de junio, los fiscales en Italia pidieron abrir juicio contra la sucursal en Milán de Banco de China (HK:3988) (BOC) por contrabando y otros supuestos delitos. En julio, la Reserva Federal de Estados Unidos instó a China Construction Bank (HK:0939) Corp subsanar deficiencias en su política antiblanqueo.