El modelo europeo de prevención del blanqueo es ineficiente, según Sepblac Por EFE

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El modelo europeo de prevención del blanqueo es ineficiente, según Sepblac

Publicado 28.04.2022 15:35

Madrid, 28 abr (.).- El director general del Sepblac, Pedro Comín, ha dicho este jueves que el cambio regulatorio que se avecina en la Unión Europea en el área de la prevención del blanqueo de capitales va a ser un "tsunami", que se debe a la "ineficiencia" del actual modelo.

Comín ha hecho esta afirmación durante su participación en la primera sesión del II Congreso Nacional de Derecho Bancario, organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, en la que ha intervenido, entre otros, la vocal asesora del gabinete técnico del Secretario General del Tesoro, Amalia Cordero.

El motivo de este cambio del marco regulatorio es la "ineficiencia" de la normativa actual, orientada hacia una armonización de mínimos, cuya eficacia se ha visto afectada por la irregular aplicación en los estados miembros, ha explicado el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de España (Sepblac).

Del sistema de prevención en España Comín ha destacado que, si bien "ha progresado mucho", en los últimos años, contiene numerosos aspectos de mejora que tienen cabida en el marco europeo actual.

Entre otras medidas, el responsable del Sepblac ha señalado la necesidad de aumentar la sensibilidad ante las obligaciones de prevención de todos los sujetos obligados, no solo los financieros; así como la adaptación de los sistemas informáticos a las nuevas directivas.

También ha considerado necesario que se apliquen de forma homogénea todas las políticas y controles de prevención, especialmente en grupos económicos "con estructura compleja".

Comín ha destacado que el futuro escenario "va a requerir un esfuerzo por parte de todos, que se debe reflejar en la parte logística, informática y de los datos, pero también en la parte de los medios humanos", así como una mayor colaboración público-privada".

Por su parte, Cordero ha recordado el importante papel de la banca durante la crisis de la pandemia para lograr el mantenimiento de la liquidez de las empresas y, en general, "para canalizar los recursos destinados a mantener el tejido productivo".

En el contexto actual, marcado por la invasión rusa de Ucrania, la experta de la secretaría general del Tesoro ha confiado en que la banca nacional siga siendo un soporte estable de la economía, ya que su exposición directa es limitada y no se espera un impacto importante en los balances, pese a posibles efectos de segunda ronda.

Convocado por el Colegio de la Abogacía de Madrid a través de su sección de Derecho Bancario, el encuentro reúne durante dos días a un nutrido grupo de juristas y expertos en materia bancaria, directivos, ejecutivos y responsables de entidades de crédito, profesores universitarios, representantes de instituciones públicas y abogados especializados en la materia.

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