El examen de Paytm, un servicio de pago electrónico en India, se ha ampliado. El organismo nacional encargado de investigar los delitos financieros analiza ahora posibles infracciones de la normativa sobre divisas del país.
Tras la directiva de la autoridad bancaria central del país, que ordenó a la división de servicios financieros de Paytm el cese de sus actividades, las acciones de Paytm, que cotiza como One 97 Communications, han registrado un tercer día consecutivo de fuertes descensos. Esto ha provocado una reducción significativa de la capitalización bursátil, que asciende a una pérdida de 2.500 millones de dólares en el valor total de la empresa.
La Dirección de Ejecución india ha solicitado formalmente información al banco central. No se han hecho públicas las secciones concretas de la Ley de Gestión de Divisas que se están examinando, que regula las transacciones financieras internacionales tanto para particulares como para empresas.
Un representante de Paytm ha rechazado cualquier acusación de incumplimiento de la normativa sobre divisas, afirmando que tales afirmaciones son infundadas e incorrectas.
Informes recientes de Reuters, basados en información de fuentes que prefirieron permanecer en el anonimato, sugieren que el Banco de la Reserva de la India identificó que Paytm Payments Bank, una plataforma de pagos digitales muy utilizada en la India, había establecido varios cientos de miles de cuentas de usuario sin la necesaria verificación de identidad. Estos informantes han sugerido que al banco central le preocupa que algunas de estas cuentas puedan haberse utilizado para facilitar el blanqueo de fondos.
One 97 Communications, también conocida como Paytm y entidad holding de Paytm Payments Bank, ha rechazado enérgicamente cualquier vinculación con actividades de blanqueo. Mantienen que ni Paytm ni su filial bancaria han sido objeto de ninguna acción de investigación por parte de la Dirección de Ejecución.
El lunes, las acciones de Paytm sufrieron un duro golpe, alcanzando el tope diario del 10% en la Bolsa de Bombay y marcando un nuevo mínimo en 438,35 rupias. Esta caída se produjo tras dos sesiones anteriores en las que las acciones alcanzaron el límite diario del 20%. El valor de la acción también se acercó a un mínimo histórico en la Bolsa Nacional de la India.
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