MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional puso en libertad condicional el martes a dos directivos del banco chino Industrial and Commercial Bank of China (SS:601988) (ICBC (HK:1398)) tras su detención en febrero en el marco de una investigación por blanqueo de dinero.
La denominada "Operación Sombra", en la que se detuvo a seis directivos de la entidad, se desencadenó tras el rastreo de unas operaciones financieras relacionadas con una red de tráfico internacional de mercancías que habría blanqueado dinero a través del banco.
Los dos ejecutivos de la sede del banco en Madrid, Liu Gang y Liu Wei, fueron liberados después de que la Audiencia considerara que no había riesgo de fuga y descartase la posibilidad de que pudieran destruir pruebas, dijo el auto del tribunal.
Sin embargo, a los dos ciudadanos de nacionalidad china se les han retirado sus pasaportes, no podrán salir de España y tendrán que presentarse en el juzgado dos veces al mes.
Otros tres de los detenidos en la operación conjunta de la Guardia Civil, Hacienda y Europol fueron puestos en libertad una semana después de su detención tras pagar una fianza de 100.000 euros. Otro detenido continúa en prisión preventiva comunicada.
El banco expresó después de las detenciones su disconformidad con las decisiones de las autoridades judiciales españolas y pidió la liberación inmediata de sus trabajadores. También desplazó a un alto cargo a Madrid para encargarse del asunto, tras reabrir su sucursal en España.