Por Jan Strupczewski y Huw Jones
BRUSELAS/LONDRES, 26 jun (Reuters) - La Unión Europea está investigando al regulador financiero alemán por el colapso de la empresa de pagos Wirecard (DE:WDIG), una medida poco común y embarazosa para Berlín días antes de que asuma la presidencia rotativa de la UE.
La implosión de Wirecard el jueves, que se declaró en quiebra dejando una deuda de casi 4.000 millones de dólares, se perfila como uno de los mayores escándalos corporativos de Alemania y el regulador BaFin ha sido objeto de críticas en el país y en el extranjero por no haber detectado antes los problemas.
La Comisión Europea ha pedido al organismo de control de los mercados de la UE, que evalúe si las respuestas del BaFin a las acusaciones de irregularidades en Wirecard, que se remontan a varios años, fueron adecuadas para proteger la confianza de los inversores en los mercados de la UE, según una carta de la Comisión a la ESMA.
La noticia de la carta, a la que tuvo acceso Reuters, llegó cuando el ministro de Justicia filipino dijo que el exjefe de Wirecard, bajo sospecha en Alemania por el escándalo contable, había estado en Filipinas esta semana, pero que había partido hacia China.
Por otra parte, la revista alemana Der Spiegel informó que el inversor japonés SoftBank (T:9984) estaba planeando demandar a EY, el auditor de Wirecard, por el escándalo. EY no quiso hacer comentarios y SoftBank tampoco hizo comentarios de forma inmediata.
Wirecard, que reveló un agujero en sus libros de 2.100 millones de dólares, es el primer miembro en quebrar del índice selectivo bursátil DAX, al que accedió hace apenas dos años. EY dijo que el agujero contable era resultado de un sofisticado fraude global.
KPMG, la que se le encargó una auditoría independiente, dijo en una revisión publicada en abril que no pudo verificar 1.000 millones de euros en saldos de efectivo, poniendo bajo cuestión la contabilidad de las compras de Wirecard y señalando que no pudo rastrear cientos de millones de euros en adelantos de efectivo a terceros.
En su carta a la ESMA, la Comisión Europea pide que esta realice un "análisis de investigación" de la respuesta de BaFin a las acusaciones y que informe al respecto no más tarde del 15 de julio.
También pidió al supervisor financiero europeo que evalúe si hay pruebas de "obstáculos administrativos o jurídicos" en el cumplimiento de los requisitos de presentación de cuentas.
Alemania asumirá la presidencia rotativa de la UE el 1 de julio.
Las acusaciones de irregularidades financieras han planeado alrededor de Wirecard durante años y su implosión ha provocado peticiones de que revise la supervisión de las empresas. El jefe del BaFin, Felix Hufeld, ha descrito el escándalo como un "desastre total".
No se pudo contactar inmediatamente con BaFin para que hiciese comentarios el viernes.
La ESMA confirmó que se le había pedido que comprobase cómo BaFin aplicaba la directiva de transparencia de la UE, que cubre los requisitos de información financiera para las empresas que cotizan en bolsa.
El jefe de los servicios financieros de la UE, Valdis Dombrovskis, podría utilizar las conclusiones del análisis de la ESMA para ordenar una investigación formal por "violación de la legislación del bloque", requiriendo que el BaFin proporcione información al supervisor europeo.
De detectarse una infracción, Bruselas podría ordenar a BaFin que cambie sus prácticas, una situación incómoda para un regulador nacional.
Las normas de transparencia de la UE tienen por objeto garantizar que los inversores reciban la información adecuada sobre una empresa.
(Información adicional de Neil Jerome Morales en Manila y Thomas Seythal en Berlín, traducido por Darío Fernández y Jose Elías Rodríguez)