Lisboa, 7 ene (.).- La justicia portuguesa informó este martes de que investiga un caso de supuesto fraude fiscal, falsificación y blanqueo de capitales por parte de un administrador de la entidad Novo Banco, heredera del quebrado Banco Espírito Santo (BES).
El Ministerio Público precisó en un comunicado que, en el marco de esta operación en la que se han realizado varias inspecciones, dos personas han sido declaradas sospechosas formales ('arguidas' en portugués, una figura previa a la acusación).
En concreto, las autoridades han llevado a cabo cuatro registros domiciliarios, un registro en establecimiento bancario y siete no domiciliarios.
"En causa podrán estar hechos susceptibles de constituir la práctica de delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsificación por parte de un administrador del Novo Banco", explicó la Fiscalía en la nota, donde señaló que este proceso se encuentra bajo secreto de sumario.
La Policía Judicial amplió en otro comunicado que los registros se realizaron en Lisboa y sus alrededores y que las diligencias continúan.
La información se ha dado a conocer pocas horas después de que el Novo Banco informara en un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa de la destitución de Carlos Jorge Ferreira Brandão, miembro del Consejo de Administración Ejecutivo y Chief Risk Officer.
En la nota alegó que el Consejo General y de Supervisión tomó esta decisión al identificar "operaciones financieras sospechosas en su esfera personal, que dieron origen a una denuncia a las autoridades".
La entidad aseguró que estas operaciones "no están relacionadas ni implican, de ninguna forma, al banco" y no tienen impacto en los clientes.
Medios locales publicaron que Brandão es uno de los declarados sospechosos formales.