Fráncfort (Alemania), 4 feb (.).- Las autoridades alemanas de supervisión financiera BaFin han ordenado a la filial europea de Goldman Sachs (NYSE:GS) que evite el blanqueo dinero y la financiación del terrorismo.
La BaFin ha informado este jueves en un comunicado de que en una nota, fechada el 18 de diciembre de 2020, "ordenó a Goldman Sachs Bank Europe SE cumplir con las obligaciones de diligencia debida respecto a los clientes y los requerimientos de análisis de riesgo".
La orden ha sido emitida sobre la base de la legislación alemana contra el blanqueo de dinero y es vinculante desde el 4 de febrero de 2021.
Goldman Sachs Bank Europe ofrece servicios de banca de inversión y gestión de activos y su sede está en Fráncfort.