Madrid, 1 sep (.).- Los Registradores y la Fiscalía Europea trabajarán a partir de ahora conjuntamente en la lucha contra el blanqueo de capitales, gracias a un acuerdo que permitirá a la Fiscalía Europea tener acceso al Registro de Titularidades Reales y conocer qué personas controlan determinadas sociedades.
El Colegio de Registradores pone a disposición de la Fiscalía Europea para luchar contra el blanqueo el Registro de Titularidades Reales, que contiene la información completa y actualizada al menos una vez al año sobre la titularidad real de las sociedades mercantiles, según un comunicado enviado este miércoles.
De esta manera, la Fiscalía Europea podrá saber qué personas tienen el control de determinadas empresas, ya sea de manera directa o indirecta, así como de las sociedades en las cadenas de control de otras sociedades.
Esta información proviene del Registro Mercantil, ya que las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales, bajo la responsabilidad de su administrador.
La información será accesible las 24 horas del día a la Fiscalía Europea mediante servicios web, que facilitarán el acceso a su personal previa identificación mediante un certificado digital.