Guatemala, 29 ene (EFE).- El sistema bancario guatemalteco registró en 2013 un total de 565 transacciones sospechosas de lavado de dinero, informó hoy el Superintendente de Bancos (SIB), Ramón Tobar.
El funcionario dijo este miércoles a los periodistas que de las 565 transacciones, sólo 225 fueron trasladadas como denuncias a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP), y entre ellas figuran 30 personas políticamente expuestas, cuyas identidades no reveló.
La denominación de personas políticamente expuestas hace referencia al presidente del país, políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alto nivel, así como a ejecutivos de corporaciones públicas.
La figura está incluida en la ley guatemalteca que desde 2002 obliga al sistema bancario a detectar los movimientos sospechosos de lavado de dinero como parte de la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia.
Tobar aclaró que los detalles de las operaciones monetarias y la identidad de los supuestamente implicados se mantienen en reserva y no pueden ser revelados.
Comentó que el trabajo de la SIB consiste en trasladar las denuncias al MP para que se investiguen. EFE