Copenhague, 13 abr (.).- La fiscalía danesa imputó este martes a tres ciudadanos británicos y a tres estadounidenses por evadir al fisco más de 1.100 millones de coronas (148 millones de euros) a través de un sistema fraudulento.
Los imputados usaron la táctica "", que usa las fechas próximas al pago de dividendos de acciones para intercambiar entre varios inversores las participaciones de una empresa para engañar a Hacienda, que no puede saber quién posee los títulos y devuelve más dinero del recibido por el impuesto sobre la ganancia de capital.
Así organizaron operaciones de acciones ficticias entre 27 planes de pensiones individuales estadounidenses, nueve compañías e intermediarios de marzo de 2014 a agosto de 2015 a través del banco alemán North Channel.
El juzgado de Glostrup (este) multó ya en septiembre de 2019 a ese banco con 110 millones de coronas (15 millones de euros).
A los seis imputados se les acusa de fraude grave, una pena castigada con 8 años de prisión, que la fiscalía quiere aumentar a doce recurriendo a un artículo especial de las leyes danesas.
"No tenemos ninguna esperanza de que se presenten de forma voluntaria a un juicio, en el que se arriesgan a tantos años de prisión, así que trabajamos con todas las opciones que puedan asegurar su presencia", señaló en un comunicado la unidad de la Fiscalía para delitos económicos e internacionales.
Otros dos ciudadanos británicos -entre ellos el financiero Sanjay Shah, considerado el cerebro de la operación- están acusados de defraudar al Fisco danés más de 9.000 millones (1.210 millones de euros) y han sido detenidos en ausencia, ya que ambos residen en el extranjero.
Varios países europeos se han visto afectados por fraudes millonarios usando la táctica "", entre ellos Alemania, Francia, Italia y Bélgica.